Reguladores de valores mobiliários dos EUA e Canadá revelam acusações paralelas contra Cryptobontix e Arbitrade

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC) apresentaram acusações de fraude paralelas contra as empresas de criptomoedas Arbitrade e Cryptobonix e seus executivos.

Os reguladores alegam que as duas empresas, juntamente com os executivos Troy Hogg, James Goldberg, Stephen Braverman e um autoproclamado comerciante internacional de ouro, Max Barber, perpetraram um esquema de bomba e despejo do token criptográfico Dignity (DIG).

Entre maio de 2018 e janeiro de 2019, as agências afirmam que a Cryptobontix fez anúncios falsos de que a Arbitrade adquiriu e recebeu US$ 10 bilhões em ouro, e a empresa planejava apoiar seus tokens DIG no valor de US$ 1 em ouro.

As empresas teriam dito aos investidores que firmas de contabilidade independentes haviam realizado uma auditoria, verificando o ouro. No entanto, os reguladores dizem que os anúncios de aquisição foram uma fraude destinada a vender tokens DIG a um preço inflacionado, resultando em US$ 36.8 milhões em DIG vendidos. 

A OSC também alegou que Hogg e as empresas usaram fundos de investidores para fins não relacionados aos tokens DIG, incluindo compras de imóveis e pagamentos a empresas que ele controlava. Também destaca que Hogg não registrou uma venda de tokens DIG com o OSC.

A OSC e a SEC colaboraram em investigações paralelas, de acordo com suas declarações. As agências estão buscando ordens judiciais em suas respectivas jurisdições que interrompam os negócios, exija que paguem ganhos ilícitos, impeçam os executivos e empresas de ocupar cargos semelhantes e paguem multas monetárias a serem determinadas.  

© 2022 The Block Crypto, Inc. Todos os direitos reservados. Este artigo é fornecido apenas para fins informativos. Não é oferecido ou deve ser usado como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou outro.