Departamento de Justiça dos EUA apreende BTC no valor de mais de US $ 3.36 bilhões

Na segunda-feira, 7 de novembro de 2022, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou que eles apreenderam 50,676 Bitcoin (BTC) escondidos em vários dispositivos na casa de James Zhong em Gainesville, Geórgia. No momento do anúncio, o BTC valia US$ 3.36 bilhões.

Surpreendentemente, essa apreensão remonta a um crime cometido pelo réu há mais de uma década, quando em 2012 Zhong conseguiu roubar 51,680 BTC do infame site Silk Road por meio de uma série de transações complexas que ele esperava que fossem ocultadas através do teia escura. 

Acusado de fraude eletrônica de acordo com o procurador dos EUA Damian Williams, sua prisão mostra que nunca se pode presumir que se escapou de um crime, não importa há quanto tempo foi cometido e ou contra quem foi perpetrado.

Ainda mais interessante é o fato do ataque de Zhong ter sido realizado em setembro de 2012, quando o BTC foi avaliado em aproximadamente $ 10 USD. Isso significa que a quantia que ele roubou valeria US$ 516,803.25 na época, o que ainda é uma quantia decente de dinheiro. Mas ele estava sentado há quase uma década devido ao medo de que as transações fossem rastreadas até ele, até que realmente o fizeram em 2021.

Como Zhong roubou o BTC

Inicialmente, Zhong roubou quantidades relativamente pequenas de BTC em transações rápidas e pequenas e as enviou para várias carteiras diferentes. Mais tarde, ele consolidou os valores em duas carteiras. Isso totalizou mais de 50,000 BTC. 

Até o momento, Zhong, agora com 32 anos, se declarou culpado de uma das acusações, o que pode lhe render uma sentença de até 20 anos de prisão.

Considerações interessantes

Além do fato de que esta é a segunda maior apreensão monetária que o Departamento de Justiça dos EUA já realizou, outro aspecto significativo de tudo isso é que as legislações e regulamentos dos EUA sobre criptomoedas são confusos e pouco claros. 

Além disso, a maioria dos estados só começou a categorizar as criptomoedas e a atribuir leis a elas no ano passado. Além disso, foi apenas em setembro deste ano que o Tesouro dos EUA finalmente divulgou algumas diretrizes sobre criptoativos, que podem ser visualizadas SUA PARTICIPAÇÃO FAZ A DIFERENÇA.

Isso significa que, embora o governo dos EUA só tenha se interessado pelo BTC em 2012 em relação a como ele estava sendo usado para permitir transações ilegais, em vez de vê-lo como um ativo financeiro válido, eles aplicaram retroativamente o reconhecimento atual da criptomoeda à década de Zhong. -crime antigo.

Aumentando a repressão ao crime criptográfico

Este anúncio é o mais recente de uma série de repressões recentes das instituições governamentais contra os criminosos criptográficos. Outros exemplos incluem o onda de intimações que a SEC tem emitido para influenciadores HEX, bem como a SEC acusando quatro suspeitos envolvidos no esquema Ponzi Trade Coin Club, ambos no início deste mês. Outro exemplo é o Perseguição do FBI pela 'rainha das criptomoedas' golpista, Ruja Ignatova, que está em andamento desde julho deste ano.