Departamento de Justiça dos EUA investiga Binance CZ por lavagem de dinheiro criptográfico

Surgem novas cartas de solicitação, sugerindo que Binance e CZ estavam sob investigação por crimes de lavagem de dinheiro.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos investigou a maior exchange do mundo, Binance, e seu fundador Changpeng Zhao (CZ), por possíveis crimes de lavagem de dinheiro.

Citando uma carta de solicitação por escrito do final de 2020, Reuters observou hoje que os promotores federais solicitaram documentos internos relacionados aos cheques de lavagem de dinheiro da Binance. 

Detalhes da Carta

O Departamento de Justiça também pediu à bolsa que enviasse comunicações internas entre CZ e os 12 principais executivos e parceiros da plataforma de negociação.  

As autoridades foram específicas sobre as discussões relacionadas à detecção de transações ilegais pela exchange e à integração de clientes dos EUA. 

As autoridades também solicitaram outros registros com instruções de que “os documentos sejam destruídos, alterados ou removidos dos arquivos da Binance”. 

De acordo com quatro pessoas familiarizadas com o assunto, o pedido fazia parte de uma investigação sobre a conformidade da Binance com as leis de crimes financeiros dos Estados Unidos. 

Fontes anônimas confirmam a carta

De acordo com as fontes, as autoridades estão investigando se a Binance violou a Lei de Sigilo Bancário, que exige que todas as plataformas de negociação de criptomoedas que operam nos EUA cumpram as leis obrigatórias de combate à lavagem de dinheiro e também se registrem no Departamento do Tesouro. 

A Lei de Sigilo Bancário foi criada para proteger o setor financeiro dos Estados Unidos de atividades fraudulentas, com os infratores sendo condenados a uma pena de prisão de no máximo 10 anos. Como o pedido foi feito há quase dois anos, a Reuters não conseguiu determinar como a Binance respondeu na época. 

Patrick Hillmann, diretor de comunicações da Binance, disse à Reuters em resposta a perguntas sobre a carta: 

“Reguladores de todo o mundo estão entrando em contato com todas as principais exchanges de criptomoedas para entender melhor nosso setor. Este é um processo padrão para qualquer organização regulamentada e trabalhamos com agências regularmente para resolver quaisquer dúvidas que possam ter.” 

Autoridades investigam operações da Binance

A Binance está sob amplo escrutínio regulatório em várias partes do mundo, incluindo os Estados Unidos. 

No ano passado, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) lançou uma investigação sobre as operações da Binance para possível negociação com informações privilegiadas.  

Conforme relatado pelo TheCryptoBasic, Autoridades paquistanesas emitiram um aviso à Binance após uma fraude de 100 bilhões de rúpias.

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