Departamento de Justiça dos EUA pondera cobrar Binance por possíveis violações de lavagem de dinheiro: relatório

Os promotores do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) estão supostamente divididos ao apresentar acusações contra a Binance e seus executivos por possíveis violações de lavagem de dinheiro e sanções, como parte de uma investigação criminal de longa data da maior bolsa de criptomoedas do mundo.

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Fatos rápidos

• Pelo menos seis promotores federais acreditam que as evidências coletadas até agora justificam a apresentação de acusações criminais contra a Binance e seus executivos individuais, incluindo o CEO Changpeng Zhao, disseram quatro fontes anônimas. Reuters.
• A investigação começou em 2018 sobre a conformidade da Binance com as leis e sanções antilavagem de dinheiro dos EUA.
• Embora nenhuma acusação oficial tenha sido feita, a exchange está sendo investigada por transferências de dinheiro não licenciadas, conspiração para lavagem de dinheiro e violações de sanções criminais.
• As fontes anônimas disseram que os advogados de defesa da Binance no escritório de advocacia Gibson Dunn, com sede nos EUA, tiveram várias reuniões com funcionários do DOJ nos últimos meses, com a Binance argumentando que um processo criminal prejudicaria ainda mais o mercado de criptografia, que já está em recessão.
• “A Reuters errou de novo”, publicado A conta verificada da Binance no Twitter que acrescentou “não temos nenhuma visão sobre o funcionamento interno do [DOJ]” e que “nossa equipe de crimes financeiros de aproximadamente 300 investigações está trabalhando na linha de frente para proteger os usuários de atores ilícitos…”
• Potenciais acusações criminais poderiam enfraquecer a posição da Binance como a maior exchange de criptomoedas do mundo, que foi ainda mais fortalecida pela colapso do FTX.

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