Citando preocupações com o risco de voo, as autoridades solicitam que Changpeng Zhao permaneça nos EUA antes da sua sentença de fevereiro de 2024, após uma confissão de culpa.
Postado em 23º de novembro de 2023 às 6h03 EST.
Na quarta-feira, promotores dos EUA arquivada uma moção solicitando que Changpeng Zhao, o ex-CEO da Binance, permaneça nos Estados Unidos até sua sentença agendada para fevereiro de 2024. Este pedido segue a recente confissão de culpa de Zhao a uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário.
Zhao, cidadão canadense e cidadão dos Emirados Árabes Unidos, deixou o cargo de CEO da Binance como parte de uma acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). O acordo inclui a saída da Binance do mercado dos EUA e o pagamento de US$ 4.3 bilhões em multas por combate à lavagem de dinheiro e violações de sanções. Após sua confissão de culpa, Zhao foi inicialmente liberado com um título de US$ 175 milhões.
Os promotores destacaram a riqueza substancial de Zhao fora dos EUA, os laços mínimos com o país e a residência nos Emirados Árabes Unidos – um país sem um tratado de extradição com os EUA – como fatores que contribuem para um “risco substancial de fuga”. As preocupações do DOJ são sublinhadas pelo facto de a maioria dos bens de Zhao estar localizada fora dos Estados Unidos, e a inexistência de um tratado de extradição com os EAU poderia representar desafios caso ele não regressasse para receber a sentença.
Durante uma audiência recente, os advogados de Zhao argumentaram que obrigá-lo a permanecer nos Estados Unidos até à sua sentença criaria dificuldades pessoais e familiares significativas para aqueles que não conseguem mudar-se para os EUA durante o período que antecede a sentença. No entanto, os procuradores refutaram este argumento, distinguindo entre a chegada voluntária de Zhao aos EUA para se declarar culpado e a sua potencial vontade de regressar para enfrentar a pena de prisão.
Como parte dos termos do seu atual acordo de títulos, Zhao está autorizado a deixar os EUA, tendo colocado 15 milhões de dólares numa conta fiduciária e assinado um título de reconhecimento pessoal de 175 milhões de dólares com fiadores adicionais. Os procuradores, no entanto, consideram estas medidas insuficientes, afirmando que os activos significativos e os laços de Zhao com os EAU, juntamente com a falta de opções de extradição, exigem a sua permanência nos EUA até à sentença.
A decisão final sobre a capacidade de Zhao regressar aos EAU antes da sua sentença permanece pendente, com um foco significativo em garantir a sua presença para a data do tribunal de Fevereiro de 2024.
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