SEC dos EUA registra acusações contra executivos da Coindeal em golpe de criptografia

• O regulador afirma que nenhuma transação da Coindeal ocorreu. 
• A SEC disse que os réus roubaram coletivamente milhões de dólares do dinheiro dos investidores.

Na quarta-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) disse que apresentou acusações contra as oito pessoas envolvidas na criptomoeda de $ 45 milhões Ponzi fraude Coindeal. A comissão de valores mobiliários descreveu o Coindeal como um golpe de oferta não registrado flagrante e de longo alcance realizado entre pelo menos 2018 e 2022.

Foi relatado pela SEC que o criador da Coindeal, Neil Chandran, e os promotores Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel e Linda Knott “alegaram falsamente que os investidores poderiam gerar retornos extravagantes. Investindo em uma tecnologia blockchain chamada Coindeal. Isso seria vendido por trilhões de dólares a um grupo de compradores proeminentes e ricos”.

Nenhuma transação ocorreu

Embora os dividendos tenham sido prometidos aos investidores, o regulador afirma que nenhuma transação da Coindeal ocorreu. Além disso, a SEC disse que os réus roubaram coletivamente milhões de dólares de dinheiro de investidores para uso pessoal. E aquele dos queixosos, Chandran, usou o dinheiro do cliente para comprar automóveis, imóveis e um barco.

AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. e Bannersgo LLC também foram acusados ​​pelo regulador de valores mobiliários por seus papéis no esquema fraudulento de investimento em cripto.

O Diretor Regional da SEC em Chicago, Daniel Gregus, disse:

“Alegamos que os réus alegaram falsamente acesso à valiosa tecnologia blockchain e que a venda iminente da tecnologia geraria retornos de investimento de mais de 500,000 vezes para os investidores”.

Chandran foi acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) em junho do ano passado por sua participação na Coindeal criptomoedas golpe de fraude. Ele foi acusado de três acusações de fraude eletrônica e duas acusações de transação monetária em lucros ilícitos.