No que parece ser um dos maiores casos já apresentados envolvendo ativos digitais, os reguladores dos EUA abriram processos contra um grupo de promotores de criptomoedas que ajudaram a levantar mais de US$ 2 bilhões de investidores, prometendo retornos mensais de 40%.
Cinco indivíduos foram processado no Tribunal Federal de Manhattan pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA na sexta-feira por causa de sua promoção do BitConnect, citando que os réus foram contra as leis que exigem que eles se registrem como corretores e ao mesmo tempo se envolvam em condutas que violam as regras de proteção ao investidor. A agência, porém, não acusou os envolvidos de fraude.
A ação visa fazer com que os suspeitos devolvam o lucro obtido e paguem as penalidades pecuniárias correspondentes.
O que é BitConnect?
Fundado em 2016, o BitConnect era um ativo digital vendido em troca da criptomoeda mais valiosa do mundo, o bitcoin.
Ele prometeu aos investidores tornar seu bitcoin mais lucrativo usando um bot de negociação automatizado. Segundo a SEC, a moeda ficaria bloqueada por prazos que variavam de quatro a 10 meses.
Eventualmente, o BitConnect perdeu 92% do seu valor e milhares de pessoas que investiram no projeto perderam quase todos, se não todos, os seus fundos. As reclamações começaram a surgir até culminarem na ação judicial movida pelo órgão regulador.
Quem está sendo processado?
De acordo com o The Wall Street Journal, a SEC processou os promotores do BitConnect Trevon Brown de Myrtle Beach, Carolina do Sul, Craig Grant de Kissimmee, Flórida, Ryan Maasen de Tulsa, Oklahoma, e Michael Noble de Pacific Palisades, Califórnia, bem como Joshua Jeppesen de East Falmouth, Massachusetts, que atuou como elemento de ligação entre os promotores e o BitConnect.
A SEC também está atualmente envolvida em uma batalha legal contra Ripple Labs pois também acusou a empresa de violar as leis de valores mobiliários ao negociar seu token XRP nativo que não estava registrado como um valor mobiliário.
Imagem cedida por Notícias do Cointelegraph/Você tubo
Fonte: https://bitcoinerx.com/blockchain/us-sec-sues-five-promoters-associated-with-bitconnect/
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