Diretor da Agência Criminal do Reino Unido: Vender apartamentos para Bitcoin pode atrair criminosos

Um diretor da principal agência criminal do Reino Unido está preocupado com o fato de que vender coisas extremamente caras para o Bitcoin possa atrair criminosos da lavagem de dinheiro.

“Eu ficaria um pouco cético quanto a qualquer coisa comprada com ativos criptográficos”, disse o diretor da Agência Nacional de Crime, Nigel Leary. The Times of London num entrevista publicada hoje. 

“Eu gostaria de ver por que eles estão sendo feitos dessa forma e qual é o requisito para esse anonimato, e por que isso precisava ser feito em uma transação criptografada”, disse ele.

Claro, precificar ativos caros em Bitcoin provavelmente atrairá os ricos em criptografia - não apenas os lavadores de dinheiro. 

Em vez de lavar dinheiro, DJ francês David Guetta's A escolha de vender seu apartamento em Miami Beach por 38 Bitcoin pode ser uma tentativa de pegar o troco de maximalistas de Bitcoin que andam por aí depois da conferência de Bitcoin da semana passada. 

O mesmo poderia acontecer com o vendedor de uma propriedade de US $ 241 milhões em One Hyde Park, que em abril estava supostamente aceitando ofertas em ETH e BTC. 

As transações de Bitcoin não são estritamente anônimas, mas pseudônimas; você pode rastrear o fluxo de dinheiro entre carteiras em livros-razão públicos, mas deve empregar investigadores profissionais de blockchain para ter uma chance de identificar os proprietários das carteiras. 

Em um relatório de maio, a NCA disse que a corrida em alta do Bitcoin tornou a vida mais fácil para os criminosos que lavavam dinheiro. “Durante o bloqueio no Reino Unido, aumentou o uso rotineiro de ativos criptográficos, por exemplo, Bitcoin, e da dark web para permitir crimes sérios no crime organizado”, acrescentou a NCA.

Leary disse The Times: “É mais fácil fraudar quando tudo é feito remotamente. Não é como se eu tivesse que aparecer no banco com meu passaporte que, se eu vou tentar fazer isso de forma fraudulenta, vai exigir um pouco mais de preparação do que para fazê-lo online, onde posso obter uma identidade falsa documentos, extratos bancários falsos e assim por diante. ”

Este ano, a NFT estrondo despertou preocupação que os criminosos estão usando a arte criptográfica para lavar dinheiro. Gato Graffam, um membro adjunto de Universidade Laselldepartamento de arte e design, disse Descifrar que é plausível que os NFTs "já estejam sendo usados ​​para lavar dinheiro de maneiras semelhantes feitas com a arte física". 

Graffam acrescentou que os NFTs podem tornar “ainda mais fácil movimentar fundos sujos, porque está vinculado a uma moeda descentralizada” e não sobrecarrega os criminosos com o armazenamento de arte. 

Fonte: https://decrypt.co/73437/uk-crime-agency-director-selling-apartments-for-bitcoin-could-attract-criminals