Empresas de criptomoeda do Reino Unido ainda estão longe de cumprir a AML

Muitas empresas de criptomoeda no Reino Unido não cumpriram as regras anti-lavagem de dinheiro do país, de acordo com a FCA

Ontem, o regulador financeiro do Reino Unido afirmou que uma grande porcentagem de empresas de criptografia no país não cumpriu as regras especificadas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) apontou que o setor ainda estava repleto de lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas devido à baixa adesão aos padrões da indústria.

O espaço de criptomoedas teve uma corrida florescente na maior parte, apesar da falta de apoio dos principais líderes do país no setor de tecnologia financeira. A imagem do espaço também foi, em algumas ocasiões, manchada por pessoas inescrupulosas envolvidas em atividades criminosas. Isso ressaltou a necessidade de regulamentações e da implementação de padrões.

No início do ano, a FCA no Reino Unido impôs uma regra que exige que as empresas e entidades envolvidas em criptomoedas se registrem no regulador doméstico antes de realizar qualquer operação comercial. A mudança teve como objetivo garantir que as empresas mantivessem os padrões relativos à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

"A partir de 10 de janeiro de 2020, as empresas que realizam atividades específicas de criptoassets no Reino Unido precisarão cumprir as alterações dos Regulamentos de 2017 (MLRs) sobre Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos (Informações sobre o Pagador) e se registrar na FCA. "

A firma de criptografia de ativos registrada da FCA página, no entanto, mostra que apenas cinco empresas se cadastraram. Os cinco são Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe e Ziglu.

"Um número significativamente alto de empresas não está atendendo aos padrões exigidos pelos Regulamentos de Lavagem de Dinheiro, resultando em um número sem precedentes de empresas retirando seus pedidos, ”O cão de guarda financeiro revelou

Outras 90 empresas, incluindo eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut e Paybis, registro temporário Atualmente. Eles têm permissão para continuar a fazer negócios à medida que a revisão de seus aplicativos continua. O órgão regulador independente observa que, embora permaneçam ativos, ainda não foram aprovados.

O prazo para o registro foi adiado de 9 de julho para o final de março do ano que vem, em decorrência da falha decorrente do estabelecimento de um regime de registro temporário.

"A FCA concedeu o registro temporário até 31 de março de 2022 para empresas de criptografia existentes (aquelas que realizavam negócios de criptoassets MLR imediatamente antes de 10 de janeiro de 2020), cujos pedidos estão pendentes de determinação. "

Um total de 51 empresas retirou seu pedido de registro no regulador, o que significa que não estão autorizadas a prosseguir com as operações.

Fonte: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/