Empresa de ativos digitais do Reino Unido supostamente transferiu US$ 4,200,000 em criptografia para endereço russo posteriormente sancionado pelos EUA: Relatório – The Daily Hodl

Uma empresa de ativos digitais do Reino Unido supostamente transferiu milhões de dólares em criptomoedas para uma carteira de um suposto traficante de armas russo que mais tarde foi sancionado pelo governo dos EUA.

De acordo com um novo relatório do Guardian, a empresa de criptomoedas Copper Technologies supostamente transferido mais de US$ 4.2 milhões em ativos digitais para uma carteira criptográfica pertencente a Jonatan Zimenkov, um cidadão russo nascido em Israel.

A transferência terá ocorrido cerca de 19 meses antes de Zimenkov enfrentar sanções dos EUA pelo seu alegado papel na invasão da Ucrânia pela Rússia.

Num comunicado de imprensa de fevereiro de 2023, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou a imposição de sanções contra Jonatan e o seu pai, Igor Zimenkov. A OFAC dito que a dupla pai e filho esteve envolvida “em vários negócios de segurança cibernética russa e vendas de helicópteros no exterior”, ao mesmo tempo que facilitou “vendas de defesa russa a governos terceiros”.

No mesmo dia, a OFAC revelou uma carteira Ethereum pertencente a Jonatan Zimenkov.

O cobre supostamente enviou para a carteira cerca de 1,700 Ethereum (ETH) em duas transações separadas em maio de 2021.

Diz um porta-voz do Copper,

“A Copper leva muito a sério suas obrigações legais e regulatórias de conformidade e agiu em total conformidade com todos os padrões regulatórios aplicáveis, incluindo todas as proibições de sanções aplicáveis, no Reino Unido.”

No momento em que este artigo foi escrito, a ETH estava sendo negociada por US$ 4,056, indicando que o estoque transferido de Ethereum agora vale US$ 6.89 milhões.

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Imagem Gerada: Midjourney

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• Fonte: https://dailyhodl.com/2024/03/12/uk-digital-asset-firm-allegedly-transferred-4200000-in-crypto-to-russian-address-later-sanctioned-by-us-report/