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Regulador financeiro do Reino Unido abre 300 casos de criptografia que podem ser fraudes

Registro de data e hora: 3 de março de 2022, 1:56

O regulador financeiro do Reino Unido abre 300 casos de criptografia que podem se transformar em fraudes nos últimos seis meses, conforme lemos mais no artigo de hoje. Últimas notícias de criptografia.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido anunciou que, nos últimos seis meses, abriu mais de 300 casos relacionados a negócios de ativos criptográficos. Os casos dizem respeito a empresas que não estão registadas junto da autoridade financeira, bem como a potenciais fraudes, mas também um porta-voz da FCA disse que as empresas têm mais de um caso vinculado a elas.

O anúncio do órgão de fiscalização acrescentou que o regulador tem mais de 50 investigações em tempo real, incluindo investigações criminais sobre negócios não autorizados e essas investigações não se referem apenas a negócios de criptoativos. O Diretor Executivo de Mercados da FCA Sarah Pritchard disse:

“Os consumidores precisam ter confiança ao tomar decisões de investimento e os dados que publicamos hoje mostram quão prevalentes podem ser as fraudes. Antes de investir, verifique se você sabe com quem realmente está lidando, verifique se eles são autorizados pela FCA e faça pesquisas para entender os riscos que podem representar.”

A FCA é a autoridade supervisora ​​do Reino Unido no que diz respeito aos requisitos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. Em 2020, as empresas que realizam atividades de criptoativos no Reino Unido foram obrigadas a cumprir os regulamentos sobre financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro e transferência de fundos, mas as mesmas empresas devem ser registradas na FCA. Apesar disso, o órgão de fiscalização financeira levantou preocupações de proteção ao consumidor, uma vez que muitas vezes dizem respeito a toda a indústria criptográfica.

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Em janeiro de 2021, a FCA compartilhou cinco preocupações sobre volatilidade de preços semelhante à criptografia, marketing enganoso e complexidade técnica. A FCA disse:

“Investir em criptoativos, ou investimentos e empréstimos a eles vinculados, geralmente envolve assumir riscos muito elevados com o dinheiro dos investidores. Se os consumidores investirem nestes tipos de produtos [sic], deverão estar preparados para perder todo o seu dinheiro.”

O regulador levantou preocupações sobre a falta de sede da binance e mais tarde dobrou, alegando que a binance não era capaz de ser regulamentada depois de não ter fornecido ao regulador financeiro do Reino Unido as informações básicas sobre a bolsa.

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