Investigação de lavagem de dinheiro da polícia do Reino Unido apreende US $ 158 milhões em criptografia

A Polícia Metropolitana não especificou os tipos de criptomoedas apreendidas durante a operação.

A polícia do Reino Unido apreendeu supostamente mais de £ 114 milhões ($ 158 milhões) em criptomoedas como parte de uma investigação mais ampla sobre um esquema de lavagem de dinheiro.

Detetives da unidade de Comando de Crime Econômico supostamente agiram com base na inteligência, atacando antes que os criminosos conseguissem transferir a criptografia e provavelmente retirá-la.

De acordo com a Polícia Metropolitana (Met), esta é a maior apreensão de criptomoeda na história do Reino Unido e uma das maiores do mundo.

No início deste mês, os EUA apreenderam US $ 2.3 milhões em Bitcoin uma empresa paga a hackers como resgate. Na semana passada, a Coréia do Sul apreendeu mais de US $ 47 milhões em criptomoedas, com a maior parte deles retirada de indivíduos ricos acusados ​​de sonegação de impostos.

'Dinheiro continua sendo rei' para lavadores de dinheiro

Embora a sofisticação da tecnologia e a proliferação de plataformas online estejam facilitando a prática de atividades ilícitas por criminosos, não são as criptomoedas a opção preferida pelos lavadores de dinheiro.

"O dinheiro continua a ser o rei, mas à medida que a tecnologia e as plataformas online se desenvolvem, alguns estão adotando métodos mais sofisticados de lavagem de seus lucros, ”Disse o vice-comissário assistente Graham McNulty em um afirmação.

McNulty observou que apesar do pivô em direção à tecnologia, os policiais e unidades especializadas estão focados em estar sempre um passo à frente.

“Esses policiais não apenas trabalham para interromper e confiscar fundos que estão sendo transferidos digitalmente, eles continuam a privar os criminosos de dinheiro vivo", Acrescentou.

O Met não especificou quais criptomoedas foram apreendidas.

A notícia chega enquanto os reguladores do Reino Unido procuram reprimir as atividades criptográficas ilícitas. A Financial Conduct Authority (FCA) alertou recentemente contra 111 trocas de criptomoedas e empresas ditas não registradas e solicitou a maior plataforma de criptografia do mundo por volume de negociação Binance deixar de prestar seus serviços no país.

Fonte: https://coinjournal.net/news/uk-polices-money-laundering-probe-seizes-158m-in-crypto/