Regulador do Reino Unido estende o regime de registros temporários, visto que as empresas de criptografia não cumprem as regras AML

Muitas empresas que operam com criptomoedas não atendem aos regulamentos contra lavagem de dinheiro, revelou a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido. A agência governamental estendeu seu esquema de registro temporário depois de enfrentar um número crescente de empresas de criptografia que estão retirando seus pedidos.

FCA estende regime de registros temporários até o final de março de 2022

A autoridade de conduta financeira (FCA) anunciou na quinta-feira que está prorrogando a data final do Regime de Registros Temporários (TRR) para empresas de criptografia até 31 de março de 2022. O órgão regulador apontou que um “número significativamente alto” de empresas não está atendendo às atuais medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) requisitos que resultaram na retirada de “um número sem precedentes” de entidades das suas candidaturas. Em comunicado publicado em seu site, a FCA observou:

A data prorrogada permite que as empresas de criptoativos continuem a realizar negócios enquanto a FCA continua com sua avaliação robusta.

No ano passado, o regulador financeiro dito que todas as empresas que negociam criptomoedas em 10 de janeiro de 2020 estão sujeitas aos Regulamentos atualizados sobre lavagem de dinheiro do país. Inicialmente, eles foram obrigados a se registrar na FCA até 10 de janeiro de 2021. Mais tarde, o prazo de conformidade foi transferido para 9 de julho e o esquema TRR foi introduzido para permitir que empresas de criptomoeda que solicitaram registro antes de 16 de dezembro de 2020, continuarão a trabalhar enquanto suas inscrições ainda estiverem sendo processadas.

Britânicos alertaram que a FCA não tem poderes de proteção ao consumidor

No anúncio desta semana, a FCA explica que a legislação britânica contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo é adaptada para proteger contra “permitir a transferência e disfarce de fundos provenientes de atividades criminosas ou financiamento de grupos terroristas”. A agência, que opera de forma independente sob o governo do Reino Unido, declarou ainda:

Embora este não seja o único elemento que a FCA avaliará em relação a um requerente, a FCA apenas registará empresas quando estiver confiante de que existem processos para identificar e prevenir esta atividade.

Os ativos criptográficos são altamente especulativos e propensos a perder valor rapidamente, alertou a autoridade financeira, enfatizando que não foram concedidos poderes para fornecer proteção ao consumidor para as atividades das empresas criptográficas britânicas, mesmo quando elas estão registradas nela. Se os consumidores investirem em criptomoedas, devem estar preparados para perder o seu dinheiro, acrescentou a FCA, sublinhando que é improvável que tenham acesso ao Serviço de Provedoria Financeira ou ao Esquema de Compensação de Serviços Financeiros.

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Fonte: https://www.bitcoinnewsminer.com/uk-regulator-extends-temporary-registrations-regime-as-crypto-firms-fail-to-meet-aml-rules/