Tesouro do Reino Unido avança em direção à implementação da 'regra de viagem' de criptomoedas do FATF com consulta pública

HM Treasury, o ministério das finanças do governo do Reino Unido, revelou na quinta-feira uma consulta pública sobre, entre outros assuntos, sua implementação planejada da chamada regra de viagem para transações de criptomoeda da Força Tarefa de Ação Financeira (FATF).

Em 22 de julho, o Tesouro disse que a consulta representa um passo fundamental para alterar os regulamentos do Reino Unido que abrangem financiamento do terrorismo, lavagem de dinheiro e transferência de fundos. A consulta vai de agora até 14 de outubro, de acordo com o relatório, de olho em um movimento legislativo na primavera de 2022.

“O governo tem sido informado sobre os desenvolvimentos tecnológicos, como o desenvolvimento de padrões comuns de dados e o progresso de um grande número de soluções de software, e considera que agora é o momento certo para começar a planejar a implementação da regra de viagens”. afirma o relatório da consulta.

Esse processo inclui as regras recomendadas pelo GAFI para transferências de criptomoedas, que foram lançadas no verão de 2019 e têm sido objeto de debate e adoção desde então. No início desta semana, a Comissão Europeia - o ramo executivo da União Europeia - revelou seu próprio projeto de legislação para adotar formalmente a regra de viagem do GAFI. 

Notavelmente, o HM Treasury disse que adiou a adoção formal “para permitir que soluções de conformidade fossem desenvolvidas” por empresas de criptomoedas. O principal regulador do Reino Unido para empresas de criptomoedas é o Financial Conduta Autoridade, que está construindo um cadastro de empresas aprovadas. Até agora, apenas cinco empresas de criptomoedas foi aprovado dentro deste regime.

O relatório continua observando:

“A abordagem do governo para a implementação é orientada pelo princípio de que a aplicação [da regra de viagens] deve ser consistente em todo o setor de serviços financeiros, independentemente da tecnologia usada para facilitar as transferências, a menos que haja um motivo convincente para adotar uma abordagem diferente . Os requisitos se aplicarão aos fornecedores de criptomoedas e carteiras de custódia, conforme definido nos Regulamentos de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (Emenda) 2019, que operam no Reino Unido. ”

Os detalhes específicos incluem a aplicação do limite de relatório de minimis à libra esterlina.

“O FTR estabelece o limite de minimis, abaixo do qual informações mais limitadas do beneficiário e do originador podem ser enviadas com uma transferência, em EUR 1,000. O governo propõe que o limite para transferências de criptoassets seja de GBP 1,000. Portanto, será necessário que as empresas calculem o valor em libras esterlinas de, por exemplo, uma transferência de Bitcoin ”, afirma o relatório.

Mais informações sobre a consulta podem ser encontradas na Tesouraria do HM Denunciar. 

Fonte: https://www.theblockcrypto.com/linked/112329/uk-treasury-moves-toward-implementing-fatfs-crypto-travel-rule-with-public-consultation?utm_source=rss&utm_medium=rss