Mulher do Reino Unido considerada culpada de lavagem de Bitcoin vinculada a fraude de US$ 6 bilhões na China

Jian Wen, uma ex-trabalhadora de delivery que mora no norte de Londres, foi considerada culpada de uma acusação de lavagem de dinheiro depois de ser encontrada com Bitcoin no valor de mais de US$ 2.5 bilhões (£ 2 bilhões) em 2018.

Jian Wen ajudou um fugitivo chinês conhecido por Wen como Zhang Yadi, cujo nome verdadeiro é Qian Zhimin, na lavagem de fundos BTC.

O caso de lavagem de Bitcoin

Wen foi encontrada com Bitcoin avaliado em mais de £ 2 bilhões, que ela esteve envolvida na conversão em ativos como casas e joias multimilionárias. Apesar de morar em um apartamento acima de um restaurante chinês em Leeds quando se envolveu em atividades criminosas, o estilo de vida de Wen sofreu uma melhoria drástica.

A tentativa de Wen de legitimar sua riqueza recém-adquirida, alegando ter ganho milhões através da mineração legítima de Bitcoin, não foi acreditada. Ela também enfrentou dificuldades para passar cheques de lavagem de dinheiro ao tentar comprar propriedades caras em Londres.

A investigação revelou que se acredita que outro suspeito chamado Zhang Yadi seja o mentor da fraude. Os promotores alegaram que Wen ajudou Zhang a converter fundos roubados acumulados através de esquemas fraudulentos de riqueza direcionados a milhares de investidores chineses.

Durante a investigação, a polícia britânica apreendeu carteiras contendo mais de 61,000 BTC, constituindo uma das maiores apreensões de criptomoedas em todo o mundo. As estimativas iniciais avaliaram os fundos Bitcoin em cerca de 2 mil milhões de libras, mas devido às flutuações de preços, desde então aumentaram para aproximadamente 3.4 mil milhões de libras.

O Crown Prosecution Service (CPS) obteve uma ordem de congelamento do Tribunal Superior como parte de uma investigação de recuperação civil que poderia levar ao confisco do Bitcoin.

Wen é considerado culpado de lavagem de dinheiro

Durante o julgamento, a promotora Gillian Jones revelou que Zhang entrou na Grã-Bretanha em 2017 com um passaporte falso em meio à investigação das autoridades chinesas sobre a fraude. Zhang procurou converter os fundos roubados, inicialmente transformados em Bitcoin para transferência para fora da China, e usou Wen como “pessoa de frente”.

Sua defesa a retratou como uma vítima enganada por Zhang, enfatizando sua intenção de proporcionar uma vida melhor ao filho. No entanto, a promotoria argumentou que Wen deveria estar ciente da origem ilegal dos fundos, dadas as atividades criminosas de Zhang e os esforços para escapar das autoridades chinesas. Apesar disso, os jurados a consideraram culpada de uma acusação de lavagem de dinheiro.

Andrew Penhale, o promotor-chefe do CPS, observou o uso crescente de criptomoedas por criminosos organizados para disfarçar e transferir ativos. Ele afirmou que este caso ilustra as receitas significativas disponíveis para esses fraudadores.

O detetive superintendente Jason Prins, que liderou a investigação, enfatizou a natureza internacional da operação, destacando como os criminosos exploram criptomoedas para fins ilícitos.

Wen está programado para ser sentenciado em 10 de maio, enquanto a caça a Zhang continua enquanto ela permanece foragida.