A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) anunciou na quarta-feira que entrou com uma ação civil contra Troy Manson e sua empresa ZTegrity, Inc., por supostamente estarem envolvidos em uma fraude relacionada ao câmbio. De acordo com o comunicado de imprensa, Mason e a empresa foram acusados perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas por solicitação fraudulenta e por não se registrarem na CFTC, conforme exigido pela Lei de Bolsa de Mercadorias (CEA).
No início do mês, o tribunal emitiu uma ordem de restriçãor que congelou bens que exigiam a preservação dos documentos para prosseguir a investigação. Dito isto, a CFTC procura a restituição total aos clientes defraudados, sanções pecuniárias civis, registo permanente e proibições comerciais, além de uma liminar permanente contra novas violações da CEA.
Alternativa de conta bancária. IBAN da conta comercial.
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De acordo com a denúncia, por volta de outubro de 2019, os réus recorreram a vários sites e perfis de redes sociais para promover pools de negociação forex que ofereciam retornos de alto rendimento em investimentos com baixo ou nenhum risco, apelidados de “The Black Club” e “The Forex Savings Club”. ” O site alegou que arrecadou mais de US$ 460,000 de 411 investidores.
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“A denúncia alega ainda que os réus induziram a participação em seu pool de negociação forex alegando falsamente que 'garantiam' o reembolso aos participantes dos fundos com os quais contribuíram para suas 'contas de poupança Forex' individuais e ofereceram falsamente aos participantes 'com 100% de certeza' porções do 'lucros substanciais' a serem gerados usando os fundos comuns dos participantes para negociar forex. Em vez disso, conforme alegado na denúncia, os réus sabiam ou imprudentemente não perceberam que nenhum negociante de Forex pode garantir negociações lucrativas ou a prevenção de perdas necessárias para garantir as contribuições de todos os participantes, e sabiam, mas não informaram aos participantes que não tinham Contas de negociação forex baseadas nos EUA”, observou a CFTC.
Em maio, Finanças Magnates informou que a CFTC moveu-se contra dois operadores de pool de commodities e acusou a LJM Partners Ltd e a LJM Funds Management Ltd, que operavam coletivamente como LJM, de fraude no pool de commodities e de divulgar declarações falsas sobre perdas. Além disso, foram apresentadas acusações contra Anthony J. Caine, presidente e proprietário das duas empresas, e Anish Parvataneni, gerente-chefe de portfólio.
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