EUA confiscam 50,000 Bitcoins em conexão com o Silk Road

O advogado americano Damian Williams e o agente especial Tyler Hatcher anunciaram a apreensão de US$ 3.36 bilhões em criptomoedas relacionadas ao Silk Road.

Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, e agente especial encarregado da Investigação Criminal do IRS divulgaram coletivamente informações relacionadas ao confisco de mais de 50,000 BTC em conexão com o mercado da dark web Silk Road em 2012.

James Zhong, que foi, em novembro de 2021, acusado de obter ilegalmente 50,676 BTC no valor de $ 3.36 bilhões, recentemente se declarou culpado das acusações feitas contra ele. O advogado Damian revelou o desenvolvimento na segunda-feira por meio de um afirmação.

De acordo com o comunicado, Zhong obteve mais de 50 mil BTC por meio de uma fraude eletrônica em setembro de 2012 no mercado da dark web Silk Road. Nove anos depois, as autoridades americanas invadiram a residência de Zhong em Gainsville, Geórgia, em meio a uma investigação, levando ao confisco dos tokens BTC. Zhong se declarou culpado das acusações na semana passada, sexta-feira.

Além do BTC confiscado, as autoridades também apreenderam $ 661 da casa de Zhong junto com vários ativos em metais preciosos. A declaração do Ministério Público dos EUA observou que a apreensão representou o maior confisco de criptomoedas na história dos EUA e atualmente é o segundo maior, atrás apenas do DoJ. prender de dois indivíduos por uma conspiração para lavar até US$ 4.6 bilhões em criptomoedas em fevereiro.

“Graças ao rastreamento de criptomoedas de última geração e ao bom trabalho policial à moda antiga, a polícia localizou e recuperou esse impressionante cache de produtos do crime. Este caso mostra que não vamos parar de seguir o dinheiro, por mais habilmente escondido, até mesmo para uma placa de circuito no fundo de uma lata de pipoca,” O advogado Williams comentou, falando sobre o desenvolvimento.

Após o recente apelo de Zhong, o juiz dos EUA Paul Gardephe entrou com uma ordem de confisco que envolvia a participação de 80% de Zhong em uma empresa RE&D Investments, LLC, com sede em Memphis; os mais de 50 mil BTC e todos os metais preciosos confiscados da casa de Zhong, incluindo ouro e prata.

Falando sobre o assunto, o agente especial Hatcher destacou a sofisticação por trás do esquema criminoso de Zhong, que envolvia fraudar o Silk Road. Hatcher também observou que sua agência continuará a trabalhar ao lado do escritório do procurador dos EUA no combate a atos fraudulentos semelhantes.

As autoridades dos EUA têm sido bastante ativas no combate a crimes relacionados a criptomoedas, já que o cenário das criptomoedas testemunha um aumento nas atividades criminosas em meio a uma taxa crescente de adoção. Em setembro, o FBI e investigadores particulares confiscado US$ 30 milhões roubados por hackers norte-coreanos.

De acordo com uma CNBC Denunciar, as criptomoedas representaram mais de 90% dos ativos confiscados pela Receita Federal dos EUA no ano passado. O relatório também observou que esses ativos criptográficos geralmente são liquidados após um mandado judicial, com os rendimentos indo para quaisquer vítimas do crime ou distribuídos entre agências governamentais.

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