Tribunal dos EUA aprova ordem para Binance pagar multa de US$ 2.7 bilhões à CFTC

Um tribunal dos EUA emitiu uma ordem contra a Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao, aprovando bilhões de dólares em multas à CFTC.

Um tribunal dos EUA aprovou um acordo contra a Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao, ordenando-lhes que paguem um total de US$ 2.7 bilhões em multas à Comissão de Negociação de Mercadorias e Futuros dos EUA (CFTC). 

A comunicados à CMVM compartilhado pela CFTC na segunda-feira divulgou que o Tribunal Distrital dos EUA para o tribunal do Distrito Norte de Illinois concluiu que a Binance violou a Lei de Bolsa de Mercadorias (CEA) e os regulamentos da CFTC.

A Binance teria que pagar US$ 1.35 bilhão em multas à CFTC e reembolsar outros US$ 1.35 bilhão por suas supostas “taxas de transação ilícitas”. O próprio Zhao é responsável por pagar US$ 150 milhões em uma multa separada. 

O juiz presidente Manish S. Shah também decidiu que o ex-diretor de conformidade da Binance, Samuel Lim, pague uma multa de US$ 1.5 milhão por “ajudar e encorajar as violações da Binance” das leis dos EUA.

A ordem também exigirá que a Binance forneça provas de que seus controles de conformidade foram melhorados. A bolsa terá de excluir todas as contas que não cumpram os seus padrões KYC e implementar uma estrutura de governação corporativa que inclua um Conselho de Administração com membros independentes, um Comité de Conformidade e um Comité de Auditoria.

Enquanto isso, Zhao, que deixou o cargo de CEO no final do mês passado, foi ordenado a permanecem nos EUA até a data da sentença em fevereiro. A renúncia de Zhao ocorreu como parte de um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), onde a empresa concordou com uma multa de US$ 4.3 bilhões para resolver uma investigação criminal.

No entanto, a batalha legal entre a Binance e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ainda permanece sem solução, com os advogados das duas partes indo e voltando nas últimas semanas sobre uma moção para rejeitar o processo.