Um tribunal dos EUA concedeu a CFTCmoção de julgamento à revelia contra forex e opções binárias fraude de pool e as operadoras, impondo-lhes mais de US$ 29 milhões em restituições e multas.
Anunciado recentemente, John D. Black, baseado na Califórnia, operou o esquema fraudulento com suas três entidades afiliadas, Financial Tree, Financial Solution Group e New Money Advisors. Outros associados do esquema foram Christopher Mancuso e Joseph Tufo, junto com John P. Glenn do Colorado e seu escritório de advocacia, The Law Firm of John Glenn, PC
De acordo com a ordem judicial, o esquema funcionou de 15 de junho de 2015 a 15 de junho de 2020. Os réus solicitaram aos participantes do pool que investissem no forex e esquema de negociação de pool de opções binárias, mas principalmente apropriaram-se indevidamente dos rendimentos para uso pessoal. Além disso, o esquema e os seus operadores efetuaram pagamentos ao estilo Ponzi e até publicaram declarações falsas para justificar a incapacidade de devolver os fundos ou os lucros prometidos.
Nem sequer se registaram como operadores de pools de mercadorias (CPOs) ou pessoas associadas (APs) de CPOs, o que é obrigatório para operar tais negócios.
A ordem judicial considerou os réus responsáveis por fraude de solicitação, juntamente com violação de CFTC regulamentos e falha no cumprimento das regras do CPO.
Multas Pesadas
Agora, a ordem judicial exige que todas as entidades e indivíduos, exceto Tufo, paguem quase US$ 10.5 milhões em restituição conjunta e solidariamente. Tufo foi condenado a pagar mais de US$ 4.5 milhões dessa restituição, conjunta e solidariamente com os outros réus. Eles ainda precisam desembolsar mais de US$ 2.6 milhões, que foram recebidos do esquema.
Além disso, a ordem impõe pesadas sanções pecuniárias civis a todos eles: cerca de 5.4 milhões de dólares a Black e as suas três afiliadas, 12.1 milhões de dólares a Mancuso, 680,000 mil dólares a Tufo e 850,000 mil dólares a Glenn e a sua firma de advogados.
Na semana passada, a CFTC sinalizou 34 plataformas de investimento em forex e opções binárias que oferecem serviços ilegalmente nos EUA sem quaisquer autorizações. Além disso, essas plataformas são consideradas fraudulentas.
Um tribunal dos EUA concedeu a CFTCmoção de julgamento à revelia contra forex e opções binárias fraude de pool e as operadoras, impondo-lhes mais de US$ 29 milhões em restituições e multas.
Anunciado recentemente, John D. Black, baseado na Califórnia, operou o esquema fraudulento com suas três entidades afiliadas, Financial Tree, Financial Solution Group e New Money Advisors. Outros associados do esquema foram Christopher Mancuso e Joseph Tufo, junto com John P. Glenn do Colorado e seu escritório de advocacia, The Law Firm of John Glenn, PC
De acordo com a ordem judicial, o esquema funcionou de 15 de junho de 2015 a 15 de junho de 2020. Os réus solicitaram aos participantes do pool que investissem no forex e esquema de negociação de pool de opções binárias, mas principalmente apropriaram-se indevidamente dos rendimentos para uso pessoal. Além disso, o esquema e os seus operadores efetuaram pagamentos ao estilo Ponzi e até publicaram declarações falsas para justificar a incapacidade de devolver os fundos ou os lucros prometidos.
Nem sequer se registaram como operadores de pools de mercadorias (CPOs) ou pessoas associadas (APs) de CPOs, o que é obrigatório para operar tais negócios.
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Agora, a ordem judicial exige que todas as entidades e indivíduos, exceto Tufo, paguem quase US$ 10.5 milhões em restituição conjunta e solidariamente. Tufo foi condenado a pagar mais de US$ 4.5 milhões dessa restituição, conjunta e solidariamente com os outros réus. Eles ainda precisam desembolsar mais de US$ 2.6 milhões, que foram recebidos do esquema.
Além disso, a ordem impõe pesadas sanções pecuniárias civis a todos eles: cerca de 5.4 milhões de dólares a Black e as suas três afiliadas, 12.1 milhões de dólares a Mancuso, 680,000 mil dólares a Tufo e 850,000 mil dólares a Glenn e a sua firma de advogados.
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