Os tribunais dos EUA prendem o proprietário do fundo de criptografia de $ 90 milhões por mais de 7 anos

O Distrito Sul de Nova York julgou Stefan He Qin, que administrava um fundo de hedge criptográfico de US$ 90 milhões, sentenciando-o a 90 meses de prisão por fraudar seus investidores. Ele também foi condenado a perder quase US$ 54.8 milhões.

Anunciado na quarta-feira, o julgamento veio depois de Qin se declarar culpado a uma acusação de fraude de valores mobiliários no início de fevereiro, depois que ele foi acusado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) no final do ano passado.

Estratégia de Arbitragem

Qin possuía e operou dois fundos de hedge de criptomoeda, Virgil Sigma e VQR, entre 2017 e 2020. Ele inicialmente abordou investidores dizendo que está usando a estratégia de arbitragem para obter lucros nos mercados de criptografia, que são considerados à prova de risco.

Virgil Sigma, que é o primeiro fundo de hedge aberto por Qin, afirmou ter obtido lucros todos os meses desde agosto de 2016, com exceção de março de 2017. Essas afirmações o ajudaram a levantar até US$ 90 milhões em ativos sob gestão para o fundo.

O VQR foi fundado por volta de fevereiro de 2020 e, ao contrário do outro fundo, seguia uma estratégia de negociação ativa no mercado criptográfico, obtendo lucros com as flutuações do mercado. Este fundo também arrecadou cerca de US$ 24 milhões de investidores.

Apesar das grandes reivindicações, Qin começou a fraudar os investidores da Virgil Sigma em 2017, de acordo com as autoridades. Ele usou uma parte significativa do dinheiro dos investidores para cobrir despesas pessoais e também usou os recursos para investir diretamente nos mercados de criptomoedas, como ofertas iniciais de moedas (ICOs).

Além disso, em dezembro de 2020, ele fechou todas as posições de mercado com fundos VQR com perdas para supostamente usar os fundos para resgates aos investidores da Virgil Sigma.

“Os investidores de Qin logo descobriram que seu estratégias não eram muito mais do que um meio disfarçado para ele desviar e fazer investimentos não autorizados com fundos de clientes. Quando confrontado com pedidos de resgate que não conseguiu cumprir, Qin redobrou o seu esquema ao tentar saquear fundos da VQR para satisfazer as exigências dos investidores vítimas”, disse a procuradora dos EUA, Audrey Strauss.

“O esquema descarado e abrangente de Qin deixou seus investidores sitiados em apuros por mais de US$ 54 milhões, e ele agora recebeu a sentença apropriadamente longa de mais de sete anos de prisão federal.”