A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou na sexta-feira que um Tribunal Federal dos EUA impôs uma proibição e uma penalidade contra a PaxForex, uma corretora de câmbio que opera sob a regulamentação de São Vicente e Granadinas. O juiz David Hittner, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul do Texas, determinou que a plataforma de negociação forex oferece transações alavancadas ilegais em criptomoedas e commodities.
A sentença à revelia ordena que a PaxForex, que tem um nome legal denominado “Laino Group Limited”, pagar uma multa monetária civil de $ 374,864. Além disso, a plataforma foi imposta com proibições permanentes de negociação, solicitação e registro. “A ordem, emitida em 30 de junho de 2021, decorre de uma reclamação da CFTC apresentada em 24 de setembro de 2020, que acusou a PaxForex de se envolver em transações ilegais fora de bolsa em Ether, Litecoin e Bitcoin, além de metais preciosos e moeda estrangeira , com clientes de varejo em uma base alavancada, com margem ou financiada e atuando como comerciante de comissões de futuros (FCM) sem registro CFTC conforme necessário”, detalhou a CFTC.
Além disso, a denúncia apresentada ao tribunal alega que a PaxForex esteve envolvida em transações “ilegais” de metais preciosos, como ouro, prata e criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH). “O réu violou o CEA ao não realizar essas transações sujeitas às regras de uma junta comercial que havia sido designada ou registrada na CFTC como um mercado contratual”, argumentou o regulador.
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Violando a Lei de Bolsa de Mercadorias
Além disso, a CFTC observou que a corretora, através dos seus funcionários e agentes, tem aceitado ou solicitado ordens para transações cambiais e de mercadorias de retalho, bem como aceitado dinheiro e criptomoedas. “A CFTC insta fortemente o público a verificar o registo de uma empresa na CFTC antes de comprometer fundos. Um cliente deve ter cuidado ao fornecer fundos a uma entidade não registada”, alertou a CFTC.
Recentemente, num caso separado, a CFTC anunciou que ajuizou ação de execução civil contra Troy Manson e sua empresa, ZTegrity Inc., por supostamente estarem envolvidos em uma fraude relacionada a forex.
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