Os promotores federais dos Estados Unidos confiscaram quase US$ 700 milhões em dinheiro e ativos ligados a Sam Bankman-Fried, o desgraçado fundador da FTX.
No centro da apreensão estão as 55 milhões de ações da Robinhood de propriedade de Bankman-Fried e Gary Wang, avaliadas em mais de US$ 455 milhões. A propriedade das ações foi contestada até mesmo pelo credor da BlockFi e da FTX, Yonathan Ben Shimon, que as reivindicou. Os federais, por exemplo, acreditam que foram comprados usando fundos supostamente roubados de clientes da FTX.
Bens apreendidos
O CNBC Denunciar identificou três contas da FTX Digital Markets no Silvergate Bank, que detinham mais de $ 6 milhões. Esses ativos foram apreendidos por volta de 11 de janeiro. Um banco rural do estado de Washington, o Moonstone Bank, também tinha vínculos com a administração da FTX e detinha quase US$ 50 milhões, que agora estão sob custódia do governo dos EUA.
Em uma recente afirmação, o banco disse que sairá do espaço criptográfico e, em vez disso, retornará à sua “missão original” como um banco comunitário.
Os ativos foram apreendidos de um número de conta da Binance e de dois da Binance.US, mas os federais não falaram sobre os valores. Mais de US$ 20 milhões mantidos sob a Emergent Fidelity Technologies também foram confiscados.
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O diretor de reestruturação da FTX, John J. Ray III, junto com sua nova administração, rastreou bilhões de dólares em ativos vinculados ao império criptográfico de Bankman-Fried como parte do processo de falência. O ex-CEO se declarou inocente de oito acusações criminais acusações, incluindo fraude eletrônica e violações das leis de financiamento de campanha, após sua extradição das Bahamas para os Estados Unidos.
Consequências da fiança da SBF
Após sua fiança, novos detalhes surgiu sobre duas pessoas anônimas, além de seus pais, que co-patrocinaram um total de $ 700,000 sob fiança para a fiança de Bankman-Fried. Um indivíduo despejou $ 500,000, enquanto o outro colocou $ 200,000 para ajudar a tirá-lo da prisão. No entanto, seus nomes foram redigidos pelo tribunal depois que os advogados que representam o fundador da FTX levantaram preocupações sobre sua segurança.
O ex-magnata da criptomoeda argumentou anteriormente que sua família se tornou alvo de “intenso escrutínio da mídia, assédio, recebeu ameaças de danos físicos” depois que a bolsa entrou em falência, prendendo bilhões de fundos de investidores.
Mais recentemente, em um processo no tribunal federal de Manhattan, os advogados da SBF afirmou que três homens dirigiram seu veículo contra uma barricada de metal do lado de fora da casa de seus pais na Califórnia e até ameaçaram o oficial de segurança estacionado lá.
O jogador de 30 anos recebeu fiança de US$ 250 milhões, acompanhada de várias condições. Seu julgamento criminal está programado para começar em outubro deste ano.
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