A Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) estabeleceu a Força-Tarefa FTX com a missão de “rastrear e recuperar” quaisquer fundos de clientes que possam ter sido perdidos como resultado do colapso da bolsa, além de para lidar com investigações e processos relacionados ao incidente.
A notícia foi revelada em um comunicado emitido pelo procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia, Damian Williams, que atua como promotor federal no caso FTX envolvendo o fundador Sam Bankman-Fried.
O escritório do promotor distrital de Manhattan apresentou muitas acusações contra Bankman-Fried. Essas acusações incluem fraude eletrônica e de valores mobiliários, conspiração para conduzir fraudes eletrônicas e de valores mobiliários, lavagem de dinheiro e violação das regras que regem o financiamento de campanha.
Enquanto isso, a empresa empregaria seu confisco de ativos e habilidades cibernéticas para rastrear e recuperar bilhões de dólares em dinheiro de clientes que foram roubados, foi dito.
A AlixPartners, uma empresa de consultoria financeira, foi contratada em dezembro pela nova administração da FTX para realizar o rastreamento de ativos para os ativos digitais ausentes da FTX. Este esforço foi idêntico ao que já vinha sendo feito pela nova gestão da FTX.
Com base nos relatórios, o Ministério Público dos Estados Unidos em Manhattan iniciou sua investigação sobre a falência da FTX imediatamente após a empresa declarar falência em 11 de novembro.
De acordo com seu site, a Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York é conhecida por processar casos envolvendo violação de leis federais e investigar uma ampla variedade de condutas criminosas, mesmo quando a conduta surge em lugares distantes. Além disso, o escritório é conhecido por perseguir casos envolvendo a violação de leis estaduais.
Em 3 de janeiro, Bankman-Fried se declarou inocente de todas as oito acusações criminais relacionadas à implosão da FTX. Se for considerado culpado, o fundador da FTX enfrenta um total de 115 anos de prisão por seu papel no colapso da empresa.
Uma confissão de culpa foi apresentada por Wang e Ellison há um mês em conexão com as acusações federais de fraude decorrentes de seus papéis no fracasso da bolsa FTX.
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- Fonte: https://Blockchain.News/news/us-feds-created-ftx-task-team-to-track-stolen-user-cash
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