Juiz dos EUA ordena Tether para provar o que apoia o USDT

Um juiz dos EUA ordenou que a Tether prove o que apoia sua stablecoin como parte de uma manipulação de mercado ação judicial alegando preços de criptomoedas inflacionados artificialmente pelo USDT. 

Juíza Katharine Polk Failla em uma terça-feira ordem judicial pediu à Tether que produzisse documentos “indubitavelmente importantes” relativos à avaliação do lastro do USDT em dólares americanos. O tribunal acredita que as evidências são necessárias para fundamentar as alegações da Tether de manter um tesouro que apóia totalmente sua stablecoin.

A Tether agora será obrigada a produzir documentos para estabelecer suas reservas em USDT, incluindo extratos de contas de bancos e outras instituições vinculadas a seus fundos. Outros documentos incluem contabilidade geral, balanços, demonstrações de resultados, demonstrações de fluxo de caixa e demonstrações de lucros e perdas. 

Em resposta, Tether disse que a instrução era uma “ordem de descoberta de rotina” e não fundamenta as “alegações infundadas” dos demandantes.

“Já havíamos concordado em produzir documentos suficientes para estabelecer as reservas que respaldam o USDT, e esta disputa dizia apenas respeito ao escopo dos documentos a serem produzidos”, disse o Empresa disse em um comunicado.

O USDT é a maior stablecoin por capitalização de mercado do mundo e o terceiro maior ativo digital em geral, depois do bitcoin e do ether, com quase US$ 68 bilhões em circulação. A questão do que exatamente respalda cada token tem perseguido o projeto por anos; O Tether afirmou inicialmente que cada token USDT era lastreado de 1 para 1 com dólares americanos.

No ano passado, a Procuradoria Geral de Nova York (NYAG) encerrou uma investigação sobre a Tether e sua controladora Bitfinex com um $ 18.5 milhões acordo de pagamento. A NYAG descobriu que eles misturaram fundos de empresas e clientes para ofuscar US$ 850 milhões em perdas resultantes da ação policial em um se seus parceiros de processamento de pagamento, Crypto Capital Corp..

De acordo com o NYAG, isso significava que o USDT não foi totalmente apoiado por um período de tempo após novembro de 2018. O Tether agora afirma que os tokens USDT são “100% apoiados por suas reservas” e parte do acordo exige que o Tether envie relatórios trimestrais detalhando suas reservas ao NYAG, que também são publicados em seu site do Network Development Group. 

A Tether apoia o USDT com papel comercial – mas de quais empresas?

Ainda assim, Tether resistiu a uma corrida em suas reservas no início deste ano, com os mercados correndo para resgatar bilhões de dólares em USDT por dinheiro em meio à queda dos preços. A empresa afirma nunca ter negado o processamento de resgates, principalmente por falta de liquidez.

No entanto, embora seus atestados e outros relatórios forneçam um esqueleto geral para as reservas do Tether - divididas entre ativos como EUA e outros títulos do Tesouro, depósitos em dinheiro e bancários, fundos do mercado monetário - a composição específica das participações de papel comercial do Tether (dívida corporativa de curto prazo) tem nunca foi revelado através de uma auditoria financeira completa, tornando ainda mais interessante a recente ordem judicial para obter informações detalhadas.

O tribunal observou as alegações de que a Tether emitiu USDT “completamente sem suporte e impresso do nada” e que esse “UST sem suporte” foi usado para inflar o preço do bitcoin ao ser transferido para Poloniex e Bittrex.

O representante da Tether, Elliott Greenfield, da Debevoise & Plimpton, solicitou ao tribunal que negasse o pedido “intempestivo e irracional”, dizendo que os demandantes “não mostraram nenhuma boa causa” para pedir documentos. De acordo com Greenfield, as solicitações “excessivas” eram onerosas, pois estavam relacionadas a todas as transações de criptomoedas associadas à Poloniex e Bittrex. 

“Os demandantes não oferecem justificativa para tais pedidos extraordinários, apenas afirmando que devem avaliar se as transações foram estrategicamente cronometradas para inflar o mercado”, acrescentou o advogado.

Mas o juiz negou o advogado de Tether, dizendo que o tribunal concordou que os documentos solicitados pelos queixosos abordam o núcleo das alegações.

David Canellis contribuiu com reportagem.

Este relatório foi atualizado em 21 de setembro às 11h52 horário do leste dos EUA.

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