Agência de sanções dos EUA, OFAC, vai depender mais fortemente da Chainalysis

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos solicitou outra assinatura do software de análise Chainalysis para intensificar seus esforços de vigilância de transações de blockchain.

Em um artigo do notícia pública enviada em 26 de maio, a agência confirmou sua intenção de assinar os Pacotes de Treinamento e Suporte Rumker da Chainalysis para o que considera “pesquisa de missão crítica”, expandindo ainda mais seu arsenal de ferramentas de vigilância.

O edital desta semana marca o segundo pedido desse tipo que a agência fez neste mês, tendo feito um prévio solicitar para ferramentas de vigilância de blockchain da Chainalysis em 4 de maio.

O último aviso declarou que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro exige uma ferramenta de aplicativo baseada na web de rastreamento de blockchain online comercial para equipar os investigadores em seu Escritório de Global Targeting (OGT).

A OFAC é uma agência de inteligência financeira e fiscalização do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que administra e aplica sanções econômicas e comerciais em apoio aos objetivos de segurança nacional e política externa dos Estados Unidos.

O objetivo principal da aquisição do software é que o governo dos Estados Unidos e parceiros estrangeiros colaborem nas investigações sobre lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O software seria usado para analisar e rastrear transações de moeda virtual para coletar informações sobre as partes envolvidas que a OGT pode colocar na lista de “Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas” (SDN).

O pacote de software Chainalysis Rumker inclui observações e nós, que ajudam a localizar onde os nós do servidor estão sendo executados. Ele também vem com ferramentas de Demixing Wasabi que permitem que a agência acesse informações criptográficas em transações previamente ofuscadas. O aviso afirmava:

“Chainalysis atende aos requisitos do OFAC fornecendo efetivamente os seguintes recursos: agrupamento de endereços, mapeamento de fluxo de transações e gráficos, explorador de carteira, análise do comportamento do usuário, taxa de câmbio, comércio e dados de mercado,”

A Denunciar pela empresa de análise de blockchain Elliptic em 27 de maio, revelou que os criminosos financeiros intensificaram seus esforços para contornar o rastreamento do estado usando serviços de mistura, que permitem aos usuários misture suas moedas com outras em um pool de fundos para adicionar uma camada de anonimato às transações.

Outros métodos incluem o uso de moedas de privacidade, como Monero e carteiras de privacidade, além de usar trocas não regulamentadas para evitar requisitos do tipo "saiba seu cliente".

Em março, a criptografia dos EUA trocou a Coinbase relatado que várias de suas transações estavam sendo analisadas pelo OFAC para possíveis violações das leis de sanções dos Estados Unidos. Não houve violações aparentes na época, acrescentou.

Em fevereiro, Cointelegraph relatou que BitPay enfrentou uma multa de meio milhão de dólares da OFAC para fornecer serviços de criptografia a regiões sancionadas.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis