A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) anunciou na terça-feira que três outros indivíduos foram acusados de uma fraude de oferta inicial de moedas (ICO) de $ 30 milhões. De acordo com o comunicado à imprensa, os réus Ali Asif Hamid de Oakville, Ontário, Canadá, Michael Gietz de Idaho Falls, Idaho, e Cristine Page de Brooklyn, Nova York, fizeram parte do esquema liderado por Boaz Manor - atualmente condenado - e seu associado , Edith Pardo.
A queixa foi apresentada perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Nova Jersey. De acordo com os documentos, os réus teve papéis de liderança dentro da fraude da ICO, ajudando a esconder a posição de Manor dentro do esquema criminoso. A investigação foi liderada por Tracy Sivitz, Ann Marie Preissler, Simona Suh, da Unidade de Abuso de Mercado da SEC Enforcement Division, e Jordan Baker e Sandeep Satwalekar, do Escritório Regional de Nova York da SEC.
Alternativa de conta bancária. IBAN da conta comercial.
Artigos sugeridos
Tradicional Versus Direct to Wallet Bitcoin Payment GatewaysVá para o artigo >>
Além disso, as autoridades os acusaram de conhecer os antecedentes criminais de Manor: “Para esconder o envolvimento de Manor e sua história dos investidores, eles usaram o pseudônimo de Manor 'Shaun MacDonald' em comunicações relacionadas à ICO e ajudaram a criar e distribuir materiais de marketing da ICO materialmente enganosos, que omitiam qualquer referência tanto a Manor quanto ao fictício 'MacDonald' e, em vez disso, divulgou uma suposta 'equipe executiva' de indivíduos que, na realidade, não tinham autoridade gerencial sênior sobre o negócio ”.
Um dos réus concordou com um acordo
Dito isso, a SEC acusou Hamid, Gietz e Page de violar, auxiliar e incitar violações das disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários e violar os requisitos de registro de valores mobiliários. Embora ela não tenha aceitado ou negado as reivindicações da SEC, Page concordou em providenciar um acordo, ainda sujeito à aprovação do tribunal “que inclui injunções permanentes, devolução dos ativos digitais que ela recebeu em conexão com sua má conduta e uma multa civil de $ 192,768 ”, Comentou a SEC.
Na semana passada, Finanças Magnates informou que o regulador financeiro dos EUA acusado Edgar M. Radjabli de Boca Raton, Flórida, e duas entidades que ele controlava por se envolver em três fraudes de valores mobiliários separadas, uma delas relacionada a uma oferta de token.
- "
- Conta
- alegadamente
- anunciou
- artigo
- Ativos
- auto
- Bitcoin
- negócio
- Localização: Canadá
- carregada
- acusações
- reivindicações
- Moeda
- de referência
- Tribunal de
- Criminal
- digital
- Ativos Digitais
- tribunal distrital
- INSTITUCIONAIS
- exchange
- Federal
- financeiro
- florida
- fraude
- Esconder
- história
- HTTPS
- ICO
- Oferta inicial de moedas
- investigação
- Investidores
- Leis
- Liderança
- levou
- mercado
- Marketing
- materiais
- milhão
- New Jersey
- New York
- oferecendo treinamento para distância
- Outros
- pagamento
- imprensa
- Comunicados à CMVM
- Realidade
- Registo
- Requisitos
- SEC
- Valores mobiliários
- Securities and Exchange Commission
- Leis de valores mobiliários
- assentamento
- token
- us
- Contra
- Wallet
- semana
- QUEM
- dentro