A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) anunciou na sexta-feira que obteve julgamentos de consentimento parcial contra três indivíduos e uma entidade envolvida em um caso fraudulento e não registrado de oferta inicial de moeda (ICO). De acordo com o comunicado de imprensa, os réus – Dropil, Inc., Jeremy McAlpine, Zachary Matar e Patrick O’Hara – são acusados de fraudar investidores através da ICO que arrecadou mais de US$ 1.8 milhão de milhares de pessoas.
Pela reclamação arquivado pela SEC em 2020, Dropil vendeu tokens DROP para investidores, alegando que seriam alocados em um pool gerenciado por um robô comercial denominado “Dex”. O caso aconteceu de janeiro a março de 2018. Mas, na realidade, o órgão de fiscalização financeira afirma que a entidade desviou os recursos para outros fins.
Alternativa de conta bancária. IBAN da conta comercial.
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“Em vez de usar o dinheiro dos investidores para negociar com Dex, no entanto, Dropil supostamente desviou os fundos arrecadados para outros projetos e para os ativos digitais pessoais e contas bancárias dos fundadores. Dropil também supostamente tomou medidas para dar a falsa aparência de que Dex era operacional e lucrativo e deturpou o volume e o valor em dólares dos DROPs vendidos durante e após o ICO. A denúncia também alegou que durante a investigação da SEC, Dropil produziu provas e testemunhos falsificados”, observou a SEC.
Tribunal determinará os termos do acordo
Dropil, McAlpine, Matar e O’Hara concordaram com acordos bifurcados que os isentam permanentemente de futuras violações das leis de valores mobiliários federais, de acordo com o comunicado de litígio publicado pela SEC. Dito isso, um tribunal será responsável por definir os termos do acordo, restituição, juros de pré-julgamento e pena civil.
Por outro lado, McAlpine e Matar declararam-se culpados de acusações criminais apresentadas pelo Ministério Público dos EUA para o Distrito Central por violar a Lei de Valores Mobiliários. No mês passado, a SEC liquidou acusações contra Loci Inc. e seu CEO, John Wise, por supostamente fazer declarações falsas e enganosas relacionadas a fraude e oferta de valores mobiliários não registrados.
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