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Tesouro dos EUA e bancos detalham AML

Carimbo de data / hora: 8 de agosto de 2022, 5:39

Os bancos estão a aproveitar a automatização nas transações para eliminar atividades suspeitas de fraudadores, e o governo dos EUA está a tomar medidas para garantir que as instituições financeiras possam continuar a testar novas táticas de combate ao branqueamento de capitais (AML) sem entrar em conflito com os reguladores. O Departamento do Tesouro dos EUA emitiu a Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo e Outros Financiamentos Ilícitos de 2022 […]

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