Tesouro dos EUA esclarece como cumprir os regulamentos sobre o serviço de mistura de criptomoedas sancionado Tornado Cash

O Departamento do Tesouro dos EUA respondeu a algumas perguntas sobre conformidade regulatória relacionadas ao Tornado Cash, um misturador de criptomoedas recentemente sancionado. As respostas incluem como retirar criptomoedas ou concluir transações iniciadas usando o Tornado Cash antes de sua sanção e como lidar com transações de “poeira”.

Departamento do Tesouro publica perguntas frequentes sobre o Tornado Cash

O Departamento do Tesouro dos EUA respondeu a algumas perguntas frequentes questões terça-feira sobre o serviço de mixagem de criptomoedas sancionado Tornado Cash.

Em 8 de agosto, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (OFAC) sancionado o mixer baseado em Ethereum e proibiu os americanos de “se envolver em qualquer transação com o Tornado Cash ou sua propriedade bloqueada ou interesses na propriedade”.

Uma das dúvidas diz respeito a como concluir as transações envolvendo o Tornado Cash que foram iniciadas antes da sanção. Para concluir as transações ou retirar a criptomoeda sem violar os regulamentos de sanções dos EUA, o Departamento do Tesouro explicou:

Pessoas dos EUA ou pessoas que realizam transações dentro da jurisdição dos EUA podem solicitar uma licença específica do OFAC para realizar transações envolvendo a moeda virtual em questão.

“As pessoas dos EUA devem estar preparadas para fornecer, no mínimo, todas as informações relevantes sobre essas transações com o Tornado Cash, incluindo os endereços da carteira do remetente e do beneficiário, hashes de transação, data e hora da(s) transação(ões), bem como a(s) quantia(s) de moeda virtual”, acrescentou o Tesouro.

Outra questão diz respeito às obrigações de comunicação de transações de “poeira”. O Tesouro observou que o OFAC está ciente de que “certas pessoas dos EUA podem ter recebido quantias não solicitadas e nominais de moeda virtual ou outros ativos virtuais do Tornado Cash, uma prática comumente chamada de 'poeira'”.

Embora advertindo que “tecnicamente, os regulamentos do OFAC se aplicariam a essas transações”, o Tesouro explicou que, se essas transações de poeira não tiverem outro nexo de sanções além do Tornado Cash:

O OFAC não priorizará a execução contra o recebimento atrasado de relatórios de bloqueio iniciais e relatórios anuais subsequentes de propriedade bloqueada de tais pessoas dos EUA.

O Tesouro enfatizou que “as pessoas dos EUA estão proibidas de se envolver em transações envolvendo o Tornado Cash, inclusive por meio dos endereços de carteira de moeda virtual que o OFAC identificou”. No entanto, a autoridade esclareceu:

Interagir com o próprio código-fonte aberto, de forma que não envolva uma transação proibida com o Tornado Cash, não é proibido.

Advogado Jake Chervinsky compartilhou seus pensamentos sobre o esclarecimento do OFAC em uma série de tweets. Ele observou que as perguntas frequentes “não abordam totalmente os danos colaterais causados ​​pela designação”. Comentando sobre o OFAC exigindo que "cada pessoa apresente seu próprio pedido de licença individual", Chervinsky disse: "Isso não deveria ser necessário: os americanos não deveriam ter que 'solicitar' seu próprio dinheiro".

Em relação ao pó, ele disse que, como as vítimas são obrigadas a apresentar relatórios iniciais de bloqueio e relatórios anuais subsequentes, “a aplicação permanece na mesa se esses relatórios atrasarem”. O advogado ressaltou:

Despriorizar a acusação não é suficiente: o OFAC não deveria considerar a possibilidade de processar as vítimas.

Após a sanção do Tornado Cash, o Coin Center, uma organização sem fins lucrativos focada nas questões políticas enfrentadas pelas criptomoedas, disse que o OFAC excedeu a sua autoridade legal.

O que você acha do esclarecimento do Tesouro sobre o serviço de mixagem Tornado Cash? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

Kevin Helms

Estudante da Austrian Economics, Kevin encontrou o Bitcoin na 2011 e tem sido um evangelista desde então. Seus interesses estão na segurança do Bitcoin, nos sistemas de código aberto, nos efeitos de rede e na interseção entre economia e criptografia.

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