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Departamento do Tesouro dos EUA preocupa-se com crime de lavagem de dinheiro NFTs

Carimbo de data / hora: 6 de fevereiro de 2022 11:00

A crescente popularidade das obras de arte digitais como tokens não fungíveis (NFTs) altamente valorizados é agora uma grande bandeira vermelha financeira, pois o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos acredita que elas podem ser uma ferramenta vital para a lavagem de dinheiro. 

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Segundo para um novo “Estudo sobre a facilitação da lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo através do comércio de obras de arte”, conduzido pelo Departamento do Tesouro, a alegação de que os lavadores de dinheiro podem se esconder atrás de NFTs para movimentar grandes somas de dinheiro é muito alta.

“O emergente mercado de arte online pode apresentar novos riscos, dependendo da estrutura e incentivos de determinada atividade neste setor do mercado (ou seja, a compra de NFTs, unidades digitais em um blockchain subjacente que pode representar a propriedade de uma obra de arte digital )”, diz o relatório. 

NFTs tornaram-se mais populares nos últimos 2 anos à medida que coleções como CryptoKitties e o Bored Ape Yacht Club (BAYC) começaram a precificar com avaliações muito altas. Embora os mercados NFT legados como OpenSea tenham acertar valores de transação mensal acima de US$ 4 bilhões, mostrando o quão bem os colecionadores injetam capital no mercado, não é incomum que as obras de arte da NFT sejam avaliadas em milhões de dólares. Blockchain.Notícias relatado em março de 2021 que “Everydays” de Beeple, uma colagem do trabalho dos artistas por 5000 dias, foi vendido por US$ 69 milhões em Ethereum.

Com grandes avaliações como essa possíveis, o departamento do Tesouro argumenta que alguém que lavou alguns fundos pode facilmente usá-los para comprar um NFT para um vendedor desavisado e revendê-lo para obter dinheiro limpo. O fato de transações como essa poderem ocorrer Peer-2-Peer (P2P) até as torna não rastreáveis, outra preocupação do regulador.

Embora as casas de leilões tradicionais tenham começado a realizar leilões focados em NFT, o departamento acredita que elas podem não ter o conhecimento técnico necessário para realizar as verificações corretas.

“Além disso, os participantes tradicionais da indústria, como casas de leilões de arte ou galerias, podem não ter o conhecimento técnico da tecnologia de contabilidade distribuída necessária para praticar a identificação e verificação eficazes do cliente neste espaço”, disse o relatório.

Com o foco no NFT agora, o surgimento de novos regulamentos para reprimir o espaço no médio e longo prazo não será uma surpresa.

Fonte da imagem: Shutterstock

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