O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA emitiu suas primeiras sanções a um misturador de criptomoedas. O serviço de mixagem foi usado pelo Lazarus Group para processar receitas ilícitas do roubo de US$ 620 milhões do jogo online Axie Infinity, disse o Departamento do Tesouro.
Misturador de Criptomoedas Sanções do Departamento do Tesouro
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na sexta-feira que sancionou o misturador de criptomoedas Blender.io (Blender). De acordo com o OFAC, este serviço de mixagem é usado pela República Popular Democrática da Coreia (RPDC) “para apoiar suas atividades cibernéticas maliciosas e lavagem de dinheiro de moeda virtual roubada”.
O anúncio explica que em 23 de março, o Lazarus Group, um grupo de hackers cibernéticos patrocinado pelo estado da RPDC, realizou o maior roubo de criptomoedas até hoje, no valor de quase US$ 620 milhões, de um projeto blockchain vinculado ao jogo online Axie Infinity. A OFAC acrescentou:
O Blender foi usado no processamento de mais de US$ 20.5 milhões de receitas ilícitas.
A OFAC sancionou o Grupo Lazarus em 13 de setembro de 2019 e “identificou-o como uma agência, instrumentalidade ou entidade controlada do governo da RPDC”, acrescenta o anúncio. A designação é baseada no “relacionamento do grupo com o Reconnaissance General Bureau, designado pelos EUA e pela ONU, a principal organização de inteligência da RPDC”.
O subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira Brian E. Nelson comentou:
Hoje, pela primeira vez, o Tesouro está sancionando um misturador de moeda virtual.
A investigação do OFAC também descobriu que o Blender facilitou a lavagem de dinheiro para grupos de ransomware malignos ligados à Rússia, incluindo Trickbot, Conti, Ryuk, Sodinokibi e Gandcrab.
O Departamento do Tesouro dos EUA esclareceu:
Embora a maioria das atividades de moeda virtual seja lícita, ela pode ser usada para atividades ilícitas, incluindo evasão de sanções, por meio de misturadores, trocadores ponto a ponto, mercados da darknet e trocas.
“Isso inclui a facilitação de assaltos, esquemas de ransomware e outros crimes cibernéticos”, observou o Tesouro.
O anúncio detalha que, como resultado das sanções, todos os bens e interesses de propriedade da Blender.io, nos EUA ou na posse ou controle de pessoas dos EUA, estão bloqueados e devem ser relatados ao OFAC. Além disso, quaisquer entidades que sejam 50% ou mais detidas por uma ou mais pessoas bloqueadas também são bloqueadas, e todas as transações feitas por pessoas dos EUA ou dentro dos EUA envolvendo pessoas designadas ou bloqueadas são proibidas.
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