O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos adicionou mais de 40 endereços de criptomoedas supostamente conectados ao controverso misturador Tornado Cash à lista de Nacionais Especialmente Designados do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ou OFAC.
Em um anúncio de segunda-feira, OFAC efetivamente barrado Residentes dos EUA de usar Tornado Cash e colocar 44 USD Coin (USDC) e Ether (ETH) conectados ao mixer em sua lista de Nacionais Especialmente Designados. O Departamento alegado que indivíduos e grupos usaram o mixer para lavar mais de US$ 7 bilhões em criptomoedas desde 2019, incluindo os US$ 455 milhões roubados pelo Lazarus Group, afiliado à Coreia do Norte. O protocolo também esteve no centro de alguns hacks e exploits recentes em finanças descentralizadas, incluindo um Ataque de US$ 375 milhões ao Wormhole em fevereiro e um Hack de US$ 100 milhões no Horizon Bridge em junho.
“Apesar das garantias públicas em contrário, o Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para cibercriminosos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos”, disse Brian Nelson, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira. “O Tesouro continuará a perseguir agressivamente ações contra misturadores que lavam moeda virtual para criminosos e aqueles que os ajudam.”
Hoje, o Tesouro sancionou o misturador de moeda virtual Tornado Cash, que foi usado para lavar mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual desde sua criação em 2019. Os misturadores de moeda virtual que auxiliam os criminosos são uma ameaça à segurança nacional dos EUA. https://t.co/x8sCXsNzUv
- Departamento do Tesouro (@USTreasury) 8 de agosto de 2022
O Departamento do Tesouro tomou medidas semelhantes contra o misturador de criptomoedas Blender.io em maio. De acordo com a OFAC, o mixer supostamente processou US$ 20.5 milhões de aproximadamente US$ 620 milhões roubados do jogo Axie Infinity's Ronin Bridge - aproximadamente 173,600 ETH e 25.5 milhões de USDC. Sob as sanções do OFAC, empresas e indivíduos têm seus ativos bloqueados e “pessoas dos EUA geralmente são proibidas de negociar com eles”.
Relacionado: Departamento do Tesouro dos EUA sanciona 3 endereços Ethereum supostamente ligados à Coreia do Norte
A Tornado Cash anunciou em julho que tinha totalmente open-source seu código de interface de usuário como parte de seus objetivos de total descentralização e transparência. O site do mixer incluía uma ferramenta de conformidade que permitia aos usuários mostrar a origem de qualquer transação.
- Bitcoin
- blockchain
- conformidade do blockchain
- conferência blockchain
- coinbase
- Coingenius
- Cointelegraph
- Consenso
- conferência de criptografia
- crypto mining
- criptomoedas
- cibercrime
- Descentralizada
- DeFi
- Ativos Digitais
- ethereum
- Governo
- aprendizado de máquina
- token não fungível
- platão
- platão ai
- Inteligência de Dados Platão
- Platoblockchain
- PlatãoData
- jogo de platô
- Polygon
- prova de participação
- Regulamento
- Tornado Cash
- Estados Unidos
- W3
- zefirnet