A startup de conformidade VerifyVASP concluiu seu investimento da Série A em uma avaliação de US$ 100 milhões. A FTX Ventures, juntamente com a Peak Capital e a Bcharu, investiram US$ 5 milhões na empresa para consolidar sua posição como uma solução Travel Rule confiável para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs).
A conformidade com as regras de viagem está sendo exigida em um número crescente de jurisdições como forma de mitigar os riscos de ML/FT na área de transferências de ativos digitais. No entanto, a implementação deste requisito regulamentar revelou problemas iniciais significativos.
Vários problemas surgiram, desde proteção de dados pessoais e compartilhamento de dados de protocolo técnico até a variedade de regulamentos de regras de viagem em todas as jurisdições.
Sediada em Cingapura, a VerifyVASP oferece uma solução completa de Regras de Viagem que abrange due diligence de contrapartes, mensagens de Regras de Viagem e monitoramento de risco integrado para mais de 70 negócios de ativos digitais de 24 países, globalmente.
Até agora, a empresa processou mais de 1,500,000 transferências de ativos digitais em conformidade com as regras de viagem, totalizando US$ 40 bilhões em valor.
O VerifyVASP usará seu financiamento da Série A para tornar a conformidade acessível a pequenas e médias empresas de ativos digitais, introduzindo um painel e serviços de consulta, bem como um serviço integrado de monitoramento de risco e ferramentas analíticas para empresas maiores.
Juntamente com sua contínua expansão geográfica, a empresa também continuará a facilitar a colaboração no espaço de ativos digitais, principalmente entre empresas e envolvimento com reguladores.
Shih Yun Chia, CEO da VerifyVASP disse:
“A conformidade com as regras de viagem melhora muito a transparência no ecossistema de ativos digitais. Estamos comprometidos em acelerar a adoção global do Travel Rule para promover a expansão responsável e sustentável do setor de ativos digitais sem prejudicar a inovação.”
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