WazirX bane 2,431 contas entre outubro de 2022 e março de 2023

• WazirX anunciou que a empresa baniu 2,431 contas.
• A exclusão das contas ficou a cargo da LEA e no âmbito do acompanhamento interno da empresa.
• A WazirX afirmou ter recebido 431 solicitações da LEA no mesmo período.

WazirX, o principal exchange de criptomoedas no mercado cripto indiano, anunciou na terça-feira, em seu Relatório de Transparência, que a empresa baniu 2,431 contas nos últimos 5 meses. Segundo o relatório, a exclusão das contas foi executada sob a direção das Agências de Execução da Lei (LEA) e como parte do processo interno de monitoramento de transações da empresa. 

Notavelmente, no relatório, a empresa escreveu que o WazirX está examinando as contas “com atividades suspeitas”, acrescentando:

O WazirX também identificou proativamente contas com atividades suspeitas com a ajuda de plataformas de terceiros e compartilhou as informações com a Unidade de Investigação Financeira (FIU-IND). O tempo médio de retorno para responder às solicitações foi de 25 minutos para a primeira resposta de corte.

Além disso, o relatório afirma que a empresa recebeu quase 431 solicitações de LEAs, das quais 46 eram estrangeiras e 385 indianas, relacionadas a bloqueios, processos criminais e investigações, pois essas contas estavam sob suspeita. Foi durante o período entre outubro de 2022 a março de 2023 que o WazirX recebeu os pedidos “contra um volume total de transações de $ 390 milhões”.

Significativamente, Rajagopal Menon, vice-presidente da empresa, explicou a agenda do relatório de transparência, citando:

O relatório de transparência é uma prova de nosso compromisso em permitir um ecossistema criptográfico seguro e confiável para nossos usuários. Concentramos nossos esforços em tornar nossa plataforma mais fácil de usar e fornecemos um atendimento ao cliente robusto para que nossos usuários se conectem em caso de dúvidas.

O vice-presidente acrescentou que os esforços de colaboração com a LEA estão enraizados na visão da empresa de “tornar as criptomoedas livres de quaisquer atividades fraudulentas e criar um ambiente de confiança”.

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