WazirX contrata TRM Labs para ajudar a detectar fraudes

A maior exchange de criptomoedas da Índia, WazirX, contratou a empresa de inteligência blockchain TRM Labs para ajudá-la a detectar fraudes criptográficas.

WazirX está fazendo isso em um momento em que está falido maior escrutínio das agências de investigação do país. Por sua vez, o TRM fornece serviços como conformidade com criptografia e gerenciamento de riscos. Isso inclui coisas como ferramentas para wallet triagem, monitoramento de transações e investigações.

WazirX disse que o TRM os ajudará a monitorar, investigar e mitigar fraudes criptográficas e crimes financeiros na plataforma.

Benefício do TRM

Nischal Shetty, fundador e CEO da WazirX, disse que a conformidade com os requisitos regulatórios globais é crítica para o sucesso da bolsa. Ao mesmo tempo, destacou a necessidade de atender às expectativas dos clientes por transações rápidas e contínuas.

“A plataforma da TRM nos ajuda a alcançar esse equilíbrio com uma solução AML que é fácil de usar para grandes equipes de conformidade, mas também sustentada pelas melhores análises de blockchain da categoria”, disse Shetty. A capacidade de monitoramento do TRM cobre mais de 300,000 ativos digitais, entre eles Ethereum, Dogecoin, Cardano, MATIC e Shiba Inu.

Problemas do WazirX

Uma espécie de líder de mercado, o WazirX está fazendo o que pode para manter seus mais de 6.5 milhões de usuários e um volume mensal de US$ 6.2 bilhões. Ao contratar a TRM, eles esperam construir a confiança das autoridades indianas. Ultimamente, as autoridades expressaram preocupação com o facto de os criptoativos serem utilizados para atividades criminosas, como o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Assim, o WazirX precisa “demonstrar uma capacidade robusta para detectar e prevenir a ocorrência de atividades ilícitas em sua plataforma”.

No mês passado, a Diretoria de Execução emitido um aviso de causa de show para WazirX e Shetty. Convocou Shetty para explicar as transações que a agência disse violarem as regras cambiais da Índia. A ala de Mumbai do Departamento de Controle de Narcóticos (NCB) também buscou detalhes da exchange de criptomoedas em 18 de junho.

Eles solicitaram informações sobre um suposto traficante de drogas que pode ter usado a plataforma para negociar contrabando.

WazirX não está sozinho entre as exchanges de criptomoedas que estão lidando com problemas na Índia no momento. As trocas de criptomoedas na Índia são lutando para garantir soluções de pagamento agora que mais bancos estão rompendo relações. Muitos passaram agora a depender de alguma combinação de alternativas, que são pobres para expansão.