WazirX preso em marés difíceis entre o escrutínio dos reguladores e a ignorância da Binance

• WazirX usa um mecanismo P2P (peer-to-peer) de correspondência automática.
• Mais de 450 pares de negociação de criptomoedas estão disponíveis no aplicativo WazirX.

WazirX é uma empresa mais confiável e segura sediada na Índia criptomoedas exchange, tem sede em Mumbai e foi lançada em 2018. A exchange usa um mecanismo P2P (peer-to-peer) de correspondência automática, o mecanismo P2P foi introduzido pelo WazirX na Índia depois que o banco central proibiu os bancos de negociar negócios com criptomoeda empresas. 

Nischal Shetty, Sameer Mhatre e Siddharth Menon fundaram o WazirX em 2018 e a Binance o adquiriu em 2019. Para incluir seus usuários no desenvolvimento do WazirX e recompensá-los adequadamente por suas conquistas, o WazirX emitiu tokens WRX. A introdução do token WazirX (WRX), que terá no máximo 1 bilhão de moedas, foi anunciada pela Binance em 21 de janeiro de 2020. 

Uma vez que o embargo foi levantado e os bancos foram autorizados a trabalhar com exchanges de criptomoedas, a exchange ZebPay levou semanas para adicionar depósitos INR à sua plataforma, a ZebPay foi classificada como 1 na Índia com 2-3 vezes a força de trabalho. A equipe do WazirX, um grupo muito pequeno, trabalhou a noite toda para prepará-lo para o lançamento no dia seguinte.

Mais de 450 pares de negociação de criptomoedas estão disponíveis no aplicativo WazirX, juntamente com mais de 250 criptomoedas, incluindo BTC, ETH, BCH, USDT, DOGE, ADA, SHIB, LTC, SOL e USDC.

Com uma participação de mercado entre 60 e 70%, o WazirX é o maior mercado de NFT da Índia. Em janeiro de 2022, WazirX era a exchange de criptomoedas dominante na Índia. Depois disso, em 22 de fevereiro de 2022, o WazirX registrou um volume de negociação de 24 horas de cerca de US$ 55 milhões, com 428 pares de negociação e 229 moedas acessíveis. 

WazirX está sob monitoramento

O WazirX é o alvo dessa grande ação do ED, órgão regulador indiano encarregado de monitorar crimes econômicos, por supostamente permitir a compra e transferência de ativos virtuais de criptomoeda em nome de empresas fraudulentas do Instant Loan App com sede na China.

O aviso de causa de exibição (SCN) sob FEMA foi enviado para WazirX. De acordo com a confirmação do Ministro de Estado das Finanças, a exchange indiana de criptomoedas é encarregada de aprovar transações no valor de mais de US$ 350 milhões em ativos de criptomoedas para carteiras não identificadas.

Além disso, de acordo com o anúncio oficial, o ED congelou ativos pertencentes ao WazirX no valor de aproximadamente 64.67 crores INR ou 8.142 milhões de dólares sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002. (PMLA).

Aquisição da Binance nunca ocorreu

A maior exchange de criptomoedas do mundo por volume diário de negociação adquiriu a WazirX em 2019. A WazirX afirma ter mais de 10 milhões de usuários por volta de dezembro de 2021, e a exchange exigiu que todos os usuários indianos forneçam e se registrem com informações KYC. Quando o WazriX perguntou sobre como as informações privadas do usuário são tratadas e se a Binance é onde as informações são mantidas, ele não oferece explicações ou respostas.

Depois disso, em um post recente no Tweet, CEO da Binance, CZ, afirma que o WazirX não é de propriedade da Binance, embora o negócio tenha sido iniciado, nunca foi concluído. Não há ações da empresa controladora da WazirX que a Binance possui.

Todas as transações cripto para cripto no WazirX estão agora sob a autoridade regulatória da Binance, enquanto Zanmai é responsável pelo fiat (INR) para transações criptográficas após a aquisição do WazirX pela Binance em 2019.