WazirX sob investigação pelo Diretório de Execução da Índia

A exchange de criptomoedas indiana WazirX está sob investigação pela Diretoria de Execução (ED) do país por suspeita de violação das regulamentações cambiais.

O ED disse que a suspeita de violação da Lei de Gestão Cambial do país pela bolsa envolveu transações no valor de 27.90 bilhões de rúpias (US$ 381.93 milhões). A agência também disse que os executivos Nischal Shetty e Hanuam Mhatre estavam sob investigação, juntamente com a empresa.

Detalhes da investigação

Esta nova investigação está ligada a uma investigação de lavagem de dinheiro em aplicativos ilegais de jogos de azar online de propriedade chinesa. De acordo com o ED, os cidadãos chineses acusados ​​lavaram os rendimentos do crime, convertendo-os na criptomoeda tether (USDT).

Eles então transferiram esses rendimentos convertidos via Binance, que adquiriu WazirX em 2019. De acordo com o ED, WazirX recebeu criptomoeda no valor de 8.8 bilhões de rúpias (US$ 120 milhões) de contas Binance. 14 bilhões de rúpias (US$ 191 milhões) foram então transferidos para contas da Binance durante o período de investigação. 

O ED emitiu um aviso de causa de show à empresa e aos seus executivos, o que exige que as partes nomeadas forneçam explicações a um tribunal. Enquanto isso, a WazirX disse que ainda não recebeu nenhum aviso de causa aparente, declarando conformidade com todas as leis aplicáveis.

Problemas do WazirX

Esta não é a primeira imprensa pouco lisonjeira que o WazirX recebe recentemente. No início deste ano, a troca foi sobrecarregado pela demanda por dogecoin (DOGE). Muitas tentativas dos usuários de negociar a criptomoeda foram percebidas como ataques cibernéticos e negadas pelos servidores da bolsa. A WazirX já havia enfrentado problemas com períodos de maior volume.

Isto só foi agravado pelo ambiente regulamentar instável na Índia. Anteriormente, o banco central da Índia havia instado informalmente os credores a cortar laços com negócios relacionados à criptografia. O credor privado ICICI Bank fez o mesmo com o WazirX, o que contribuiu para os seus problemas de capacidade de processamento comercial. Desde então, o RBI tem clarificado a sua posição, negando, na verdade, este pedido informal.

Invasão cambial na Índia

Entretanto, apesar de toda esta incerteza regulamentar, as exchanges globais de criptomoedas estão cada vez mais querendo entrar o mercado indiano. Kraken, Bitfinex e KuCoin já iniciaram negociações para entender melhor o mercado indiano e os pontos de entrada. Para entrar no mercado, estas bolsas teriam de criar as suas próprias subsidiárias no país ou comprar uma empresa local.