Quem se saiu pior na queda das criptomoedas: criminosos ou usuários legítimos?

As transações ilícitas de criptomoedas caíram em dólares à medida que os preços dos tokens caíram no primeiro semestre de 2022, mas as negociações legítimas caíram mais do que o dobro, sugerindo que os criminosos são mais resilientes, embora a aplicação da lei esteja cada vez melhor em capturá-los, de acordo com um relatório dos EUA. empresa de agregação de dados Chainalysis Inc.

As atividades ligadas a criminosos caíram 15%, para 8 mil milhões de dólares, em comparação com o mesmo período de 2021, enquanto as transações legítimas caíram mais do dobro, 36%, para 4.5 biliões de dólares, concluiu o relatório. O capitalização de mercado total de criptografia caiu cerca de 60% desde o início do ano, para pouco menos de 900 mil milhões de dólares no final de Junho. 

“Muitas atividades ilícitas não têm elasticidade de preço”, disse Kim Grauer, chefe de pesquisa da Chainalysis, em entrevista ao Forkast. “Não vai e vem com o preço da criptomoeda; sua decisão de comprar produtos em um mercado darknet é em grande parte uma atividade baseada em casos de uso.” 

Estas podem ser descobertas indesejáveis ​​para uma indústria que tem lutado para ignorar associações com atividades ilegais, como o uso de criptografia no mercado. site agora extinto Silk Road, que supostamente movimentou até mil milhões de dólares em drogas ilegais e outros serviços criminosos antes de ser encerrado em 1. 

No entanto, uma análise mais detalhada dos dados revela uma história mais complexa, já que Grauer afirma que a aplicação da lei global obteve algumas vitórias reais este ano no que diz respeito ao crime na indústria.

“No ano passado, muitas agências policiais e governamentais em todo o mundo tendiam a ter aquele nerd da criptografia no porão para conduzir suas investigações”, disse ela. “Agora, eles expandiram suas forças; eles aumentaram suas capacidades de análise forense de criptografia e blockchain.”

Bairros ruins

Embora as perdas totais com atividades ilícitas tenham diminuído durante o período, o valor perdido com hacks do protocolo de finanças descentralizadas (DeFi) aumentou significativamente.

O relatório descobriu que US$ 1.9 bilhão foram roubados de protocolos de janeiro a junho deste ano, em comparação com US$ 1.2 bilhão no mesmo período do ano passado.

DeFi explodiu em 2021 com novos protocolos e projetos inovadores, atingindo um pico em maio com um valor de mercado total de mais de US$ 125 bilhões — um crescimento de 16x em relação ao ano anterior.

Com o DeFi se orgulhando de sua descentralização e transparência, muitos publicam código-fonte aberto e, quando novos projetos são iniciados, usam esse código em suas plataformas. 

Isso torna muito fácil para os cibercriminosos encontrar vulnerabilidades, disse Grauer, e o aumento de hacks que estamos vendo agora é o efeito de atraso de maus atores abrindo caminho através do novo código à medida que ele é publicado.

Outra recente relatório da Chainalysis disse que as pontes entre cadeias – protocolos que ligam redes blockchain separadas para permitir transações entre elas – são exclusivamente vulneráveis ​​a criminosos, um sentimento que Grauer compartilhou com Forkast. 

“O projeto eficaz da ponte ainda é basicamente um desafio técnico não resolvido”, disse ela, “sempre que você tiver uma tecnologia totalmente nova, você fará o seu melhor, mas encontrará vulnerabilidades nela. O problema é que [os hackers] estão procurando essas vulnerabilidades.”

A multidão fraudulenta

Os golpes de criptografia recebem muita publicidade, mas as perdas com esses esquemas ilegais caíram 65%, para apenas US$ 1.6 bilhão no primeiro semestre, enquanto o número de transações individuais sugadas para golpes atingiu o menor nível em quatro anos, pouco mais de 900,000. Os números em 2021 foram mais que o dobro disso.

“Os golpistas estão sendo forçados a mudar seus métodos e acho que é uma mudança de longo prazo em que você não vai se livrar dos golpes”, disse Grauer, “[mas] eles estão se tornando mais sofisticados na forma como vêm depois de um golpe. alvo." 

Grauer disse que golpes populares anteriores envolviam a construção de sites falsos com promessas de altos retornos, e que quando a criptografia estava em um ciclo de expansão nos anos anteriores, muitas pessoas foram atraídas com a esperança de enriquecer rapidamente.

Agora há uma maior consciência destas tácticas, acrescentou ela, e por isso os burlões tiveram de mudar para esquemas mais intensivos que visavam indivíduos durante longos períodos de tempo, em vez da abordagem dispersa do passado. 

O valor das transações na darknet – uma seção da Internet acessada com software especializado ou autorização e frequentemente usada para atividades ilícitas – caiu 43% em comparação com o nível em junho de 2021. Chainalysis atribui isso “quase certamente” ao Departamento do Tesouro dos EUA sancionando o Plataforma russa darknet Hydra em abril, alegando que era um mercado para ransomware ilícito e software de hacking.

Por outro lado, as transações individuais para outros sites darknet aumentaram desde então, o que a Chainalysis diz ser provavelmente devido à transferência de fundos de ex-clientes da Hydra para outras plataformas. 

“Os esforços de aplicação da lei funcionam até certo ponto, mas muitas vezes têm um efeito de deslocamento ou o problema Whac-A-Mole”, disse Grauer, “estamos vendo alguma migração acontecendo para novos mercados”. 

O Departamento do Tesouro dos EUA também recentemente deu passos para combater a lavagem de dinheiro usando criptomoedas com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) adicionando o misturador de criptografia Tornado Cash à sua lista de Nacionais Especialmente Designados. 

Enquanto alguns grupos de defesa estão reagindo ao argumentar que a medida viola o seu direito à privacidade, o OFAC alegou que o Tornado Cash lavou mais de 7 mil milhões de dólares desde a sua criação em 2019 e é utilizado por estados desonestos. 

“Este é um passo que mostra que a OFAC está extremamente disposta e ansiosa para estar à altura da situação e usar alguns métodos mais avançados para impedir que os fundos cheguem à Coreia do Norte”, disse Grauer.