Quem é quem no julgamento de Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried, cofundador e ex-CEO da falida bolsa de criptomoedas FTX, é enfrentando sete acusações em um caso movido pelo Departamento de Justiça (DOJ) em relação à operação da bolsa. As acusações incluem fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Como seu primeiro julgamento se aproxima, aqui estão alguns dos principais intervenientes no caso. 

Sam Bankman-Fried

Bankman-Fried alcançou a fama como um garoto gênio da criptografia que, aos 29 anos, acumulado um patrimônio líquido de US$ 26.5 bilhões em questão de anos. Ele estudou física no Massachusetts Institute of Technology (MIT), mas muitas vezes brincou sobre ser “lixo absoluto” na faculdade. Ele então começou no setor na Jane Street, uma empresa comercial líder, onde executou negociações de arbitragem em fundos negociados em bolsa (ETFs). Aproveitando essas habilidades de negociação no mundo criptográfico, ele lançou a Alameda Research, um fundo de hedge criptográfico, que maiúsculo em uma negociação de arbitragem de Bitcoin entre os EUA e o Japão.

Depois veio a FTX, uma exchange de criptomoedas construída por Bankman-Fried ao lado de Nishad Singh e Gary Wang que visava rivalizar com o “trocas de shows” Alameda continuou negociando. No final de 2021, a FTX era classificada como a segunda bolsa líder em derivativos de criptografia, depois de sua concorrente Binance, e tinha mais segura uma avaliação de US$ 32 bilhões. A troca teve o apoio de alguns dos participantes mais veneráveis ​​da indústria de risco, incluindo Sequoia, Lightspeed e BlackRock.

À medida que o mercado baixista das criptomoedas se firmava, um Denunciar da Coindesk revelou que o balanço da Alameda Research continha uma proporção significativa de ativos ilíquidos, predominantemente no token nativo da FTX, FTT. Em resposta, Binance disse que iria liquidar suas participações no ITF, desencadeando uma corrida aos bancos que revelou um déficit de mais de US$ 8 bilhões em fundos de clientes na FTX e, finalmente, levou à troca arquivamento por falência. 

Relatórios dos liquidatários, reguladores e do DOJ da FTX alegam que a bolsa carecia significativamente de controles e supervisão corporativa. Bankman-Fried tem suplicou inocente de todas as acusações. 

Juiz Lewis A. Kaplan 

Supervisionando o processo criminal contra Bankman-Fried está o juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan. O juiz de 78 anos trabalhou anteriormente como sócio do escritório de advocacia Paul Weiss em Nova York antes de ser nomeado para um cargo judicial federal em Nova York pelo presidente dos EUA, Bill Clinton, em 1994. Ele então mais segura status sênior no banco em 2011.

Kaplan precedeu muitos casos de destaque no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, incluindo uma ação civil movida por Virginia Giuffrie contra o príncipe Andrew do Reino Unido. reivindicando ele a agrediu sexualmente em três ocasiões distintas. Andrew tentou encerrar o caso, tendo chegado a um acordo com Giuffrie em 2009, no entanto Kaplan negado o pedido. O caso foi resolvido fora do tribunal, com Andrew pagando uma quantia não revelada a Giuffrie.

Ele também presidiu o recente processo civil movido pelo escritor E. Jean Carroll contra o ex-presidente dos EUA Donald Trump, que acusou Trump de estuprá-la no camarim de uma loja de departamentos no início dos anos 90. Jurados premiado Carroll US$ 5 milhões, descobrindo que ela foi abusada sexualmente, mas rejeitando a alegação de que ela foi estuprada. Ele é também presidir durante um segundo julgamento que determinará quanto é devido a Carroll em relação às alegações difamatórias feitas por Trump. 

3. A acusação 

O Ministério Público dos EUA para o Distrito Sul de Nova York está processando Bankman-Fried em nome dos Estados Unidos. O escritório representa os interesses do governo dos EUA em questões criminais e civis.

O procurador dos EUA, Damian Williams, é o principal advogado do escritório e foi nomeado pelo presidente dos EUA, Biden, em agosto de 2021. Em sua função anterior como procurador assistente dos EUA, Williams investigou e processou principalmente casos envolvendo corrupção nos mercados financeiros e na política, de acordo com o site da agência.

Co-líder a acusação contra Bankman-Fried pela agência são os procuradores assistentes dos EUA, Nicolas Roos e Danielle Sassoon. Roos trabalhou no escritório do procurador dos EUA por mais de sete anos, de acordo com o LinkedIn. Sassoon anteriormente trabalhou como advogado contencioso na Kirkland and Ellis e foi professor adjunto na faculdade de direito da Universidade de Nova York antes de ingressar no escritório.

A defesa 

Bankman-Fried é representado por advogados do escritório de advocacia Cohen and Gresser. Os sócios Mark Cohen e Christian Everdell estão co-liderando a defesa. Cohen co-fundador Cohen e Gresser e chefiou o grupo de contencioso e arbitragem da empresa, bem como o grupo de defesa e regulamentação do colarinho branco. Antes de co-fundar a empresa, ele servido como procurador assistente dos EUA para o Distrito Leste de Nova York.

Everdell também trabalhou no Ministério Público dos EUA, mas no Distrito Sul de Nova York antes de se juntar a Cohen e Gresser. Ele agora leads Cohen e Gresser do grupo de privacidade e segurança de dados dos EUA e também é membro do grupo de litígio e arbitragem e do grupo de defesa e regulamentação do colarinho branco da empresa.

A dupla recentemente representou Ghislaine Maxwell em um caso criminal de alto nível, onde ela foi condenada por crimes de tráfico sexual relacionados ao recrutamento de meninas menores de idade para o bilionário financista e criminoso sexual Jeffrey Epstein. Ela era condenado a 20 anos e multado em US$ 750,000.

Arquivos judiciais mostrar que, no caso Bankman-Fried, a defesa procura, pelo menos parcialmente, utilizar uma estratégia de “aconselhamento de advogado”. Sob esta defesa, Bankman-Fried alegará que estava “agindo de boa fé” quando se tratava de suposta conduta, como emprestar fundos a executivos e definir mensagens para exclusão automática, porque estava seguindo o conselho de advogados internos, bem como fora do escritório de advocacia Fenwick and West. 

As testemunhas

A promotoria pretende basear-se em depoimentos de conselheiros mais próximos de Bankman-Fried, testemunhas especializadas e ex-funcionários da FTX, credores e investidores, de acordo com um processo judicial. Os cofundadores da FTX, Gary Wang e Nishad Singh, bem como a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, se declararam culpados de acusações criminais e estão cooperando com os investigadores. Espera-se que eles testemunhem no julgamento.

Ryan Salame, co-CEO da FTX Digital Markets, recentemente suplicou culpado de acusações criminais ligadas ao financiamento de campanha e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. De acordo com O jornal New York Times, os promotores federais declararam que Salame não está cooperando com eles no caso contra Bankman-Fried. Ele tinha um relacionamento próximo com Bankman-Fried e Business Insider descrito ele como uma pessoa com quem ele ficou “instantaneamente muito impressionado”.

O pai de Bankman-Fried, Joseph Bankman, poderia comparecer ao julgamento. Anteriormente, ele trabalhou em meio período na FTX e alegadamente ajudou a marcar reuniões para seu filho em Washington DC. O intercâmbio está atualmente tentando para recuperar um empréstimo ilegal de US$ 10 milhões feito ao pai de Bankman-Fried, que os liquidatários acreditam ter sido usado para financiar a defesa legal de seu filho. Bankman também contratou seus próprios advogados, de acordo com um relatório da Reuters.

Tanto o pai quanto a mãe de Bankman-Fried, que são professores na Universidade de Stanford, apoiaram-no no desenrolar do caso. Eles co-assinado O título de US$ 250 milhões de Bankman-Fried em um pacote de fiança e até recentemente ele estava em prisão domiciliar na casa de seus pais. 

O júri 

A equipe jurídica de Bankman-Fried tinha até 1º de setembro para solicitar prorrogação do julgamento em relação a denúncias de condições de prisão inadequadas para a preparação de sua defesa. O juiz conjunto este prazo porque um júri para o julgamento precisava ser solicitado até 7 de setembro.

No seleção do júritprocesso iônico, um grupo de possíveis jurados receberá um questionário online para preencher e então, em um processo conhecido como voir dire, aqueles que forem convocados enfrentarão mais perguntas do juiz e dos advogados para determinar sua aptidão para o serviço de júri.

Em 11 de setembro, ambos a defesa e a acusação apresentaram suas perguntas aos jurados em potencial, incluindo questões sobre conhecimento de Sam Bankman-Fried, FTX, criptomoedas, doações políticas, altruísmo eficaz – que é uma filosofia de caridade que Bankman-Fried seguiu – e TDAH, uma condição médica para a qual Bankman-Fried toma medicamentos.

Um dos desafios deste caso é a sua natureza de grande visibilidade. A acusação e a defesa podem enfrentar desafios descoberta jurados que não estão familiarizados com Bankman-Fried, semelhante ao caso do governo contra a fundadora da startup Elizabeth Holmes. 

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• Fonte: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/