Por que é mais difícil prender o fundador da Terra-Luna, Do Kwon, do que Sam Bankman-Fried, da FTX?

Alguns analistas dizem que as múltiplas falências de criptomoedas em 2022, incluindo a bolsa FTX em novembro, estão atrelados à implosão de US$ 40 bilhões da Terra stablecoin e criptomoeda Luna em maio do ano passado, argumentando que o colapso desencadeou uma cadeia dominó de falhas em todo o setor.

Mas enquanto o fundador da FTX Sam Bankman-Fried foi preso sob várias acusações de fraude, o fundador da Terra-Luna, Kwon Do-hyung da Coréia do Sul, está morando na Sérvia. Isso apesar de um “Aviso Vermelho” da Interpol por sua prisão e promotores em Seul acusando-o de fraude. 

Além do mais, quando o Aviso Vermelho estava em vigor – que solicita a aplicação da lei nos 195 países membros da Interpol para prender o indivíduo nomeado – o chefe da Terra-Luna, normalmente conhecido como Do Kwon, saiu de sua casa em Cingapura, pegou um voo para Dubai e depois fez uma conexão para a Sérvia onde ele registrou seu endereço com as autoridades locais.

Faça Kwon em Twitter e em outro lugar disse que a stablecoin Terra-Luna, que ele chamou de trabalho de sua vida, pode ter falhado e isso era sua responsabilidade, mas não foi resultado de fraude.

De acordo com Koo Tae-on, advogado do escritório de advocacia sul-coreano Lin especializado em casos de blockchain e cripto, as tentativas de extraditar Do Kwon da Sérvia falharam porque os promotores até agora não conseguiram convencer um tribunal em Seul de que as acusações contra ele pode suportar. Uma complicação adicional é que a Coréia do Sul e a Sérvia não têm um acordo de extradição.

“Os promotores falharam em estabelecer as acusações de fraude como mandados de prisão para outro Funcionários da Terra-Luna foram rejeitados pelo tribunal junto com sua caracterização de Luna como um título de investimento”, disse Koo em entrevista ao Forkast. “Isso está interferindo na extradição de Kwon.”

Do Kwon foi acusado de violar Lei de Mercado de Capitais da Coreia do Sul, mas provar isso é um “tiro no escuro”, disse Koo em uma resposta por escrito às perguntas.

“Os reguladores financeiros introduziram títulos de contratos de investimento na Lei do Mercado de Capitais em 2006 – os tokens criptográficos não existiam na época e obviamente não foram incluídos no regulamento”, disse Koo. 

A lei provavelmente precisará ser alterada antes que o tribunal local aceite o token Luna como garantia, acrescentou.

Quem falhou?

Em outra reviravolta na história, se um tribunal sul-coreano reconhecer o token Luna como um título, pode considerar que os reguladores financeiros foram negligentes e têm responsabilidade no colapso, disse Koo. 

“Terra e Luna foram listadas em bolsas operadas sob a supervisão da Unidade de Inteligência Financeira, o que pode significar que os reguladores serão responsabilizados pelas transações ilegais de títulos.”

Antes do fracasso do Terra-Luna, o Terra indexado ao dólar era a terceira maior stablecoin do mercado, e sua irmã Luna era a sétima maior criptomoeda por valor de mercado. 

À medida que o projeto de Kwon crescia, o jovem de 31 anos que estudou ciência da computação na Universidade de Stanford ganhou muitos seguidores e foi visto como um líder da próxima geração para a indústria de criptomoedas, junto com o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, um graduado em física pela Instituto de Tecnologia de Massachusetts.

O colapso da Terra-Luna, que aconteceu em questão de dias a partir de 7 de maio de 2022, viu o valor do token Luna cair de cerca de US$ 120 para zero, causando perdas para mais de um quarto de milhão de investidores somente na Coreia do Sul. Muitos alegaram que suas economias de vida evaporaram no acidente. Milhares de pessoas ao redor do mundo também foram investidas no projeto.

Os promotores sul-coreanos iniciaram sua investigação sobre a Terraform Labs, que administrava a plataforma stablecoin, em maio, depois que os investidores apresentaram uma queixa de fraude contra Kwon e o cofundador da Terraform Labs, Shin Hyun-seung.

Hwang Suk-jin, professor de segurança da informação na Universidade Dongguk da Coreia do Sul, disse Forkast que as acusações de fraude precisam provar um ato enganoso e a disposição de renda recebida indevidamente. 

“Portanto, os promotores precisarão estabelecer o certo e o errado em cada um dos produtos financeiros descentralizados e criptográficos da Terra”, disse Hwang. Isso envolverá um longo processo de disputa legal entre a Terraform Labs e os promotores.

Ficando quieto

Kwon, que é conhecido por seus comentários no Twitter, não mostra nenhuma atividade na plataforma de mídia social desde 11 de dezembro. Ele não respondeu a Forkast pedidos de comentários nesta história.

Os holofotes públicos sobre Kwon diminuíram com o brilho da prisão de Sam Bankman-Fried e por causa da falta de desenvolvimentos no caso.

As autoridades sul-coreanas informaram pela última vez sobre a investigação em 14 de dezembro do ano passado para dizer Kwon registrou seu endereço na Sérvia. Relatos da mídia local afirmaram que os promotores e o Ministério da Justiça pediram às autoridades sérvias que ajudassem a extraditar Kwon.

Choi Sung-kook, promotor do Ministério Público do Distrito Sul de Seul, recusou-se a comentar a resposta sérvia quando questionado por Forkast através de uma mensagem de texto na quinta-feira. O Ministério da Justiça também se recusou a comentar. 

A Interpol disse em uma resposta por e-mail que não comenta casos e indivíduos específicos, acrescentando que a maioria dos Avisos Vermelhos não é tornada pública e é restrita apenas ao uso da polícia.

A Interpol emitiu o Aviso Vermelho sobre Kwon em setembro a pedido dos promotores sul-coreanos, mas o poder do aviso depende da vontade dos países membros de cooperar, Arantxa Geijo Jiménez, advogada de direito penal internacional do escritório de advocacia espanhol Geijo & Associados, disse Forkast em entrevista escrita. 

“Os países têm interesse em prender suspeitos procurados por outros países se esperam ou desejam apoio recíproco”, disse Jiménez.

O Ministério da Justiça da Coreia do Sul disse Forkast que tanto a Coréia quanto a Sérvia são membros da Convenção do Conselho Europeu sobre a Extradição de Infratores e da Convenção do Conselho Europeu sobre Justiça Criminal, apesar de não terem um tratado bilateral.

O advogado sul-coreano Koo disse que a Convenção do Conselho Europeu é eficaz em casos de extradição, mas repetiu que essa cooperação internacional é prejudicada por dúvidas sobre as acusações contra Kwon na Coreia do Sul. Jiménez também opinou sobre essa questão.

“A dupla incriminação é um princípio geral da extradição”, disse Jiménez. “Basicamente, permite a extradição quando um ato é considerado crime tanto na jurisdição do Estado requerente quanto no Estado remetente”.  

linhas borradas

A categorização legal das criptomoedas permanece incerta em outras jurisdições. 

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou a Ripple Labs, com sede nos EUA, de arrecadar US$ 1.3 bilhão por meio da venda de um título não registrado, a criptomoeda XRP, e o caso está na Justiça há dois anos.

Hwang, da Universidade de Dongguk, diz que é possível que Kwon apresente uma queixa legal contra as autoridades sérvias se tentarem extraditá-lo, usando a falta de clareza das acusações contra ele e as decisões dos tribunais de Seul a seu favor.

“Tal litígio pode se arrastar por três, quatro anos antes que Kwon seja realmente trazido de volta à Coreia”, disse Hwang.

Em diversas entrevistas, Kwon declarou que as acusações da Coreia do Sul contra ele eram “infundadas” e de natureza “altamente política”, dizendo que está aberto a cooperar com quaisquer autoridades para provar que as acusações estão erradas.

Se Kwon está confiante de que é inocente, talvez o melhor lugar para argumentar isso seja a Coreia do Sul, disse Hwang. Esse é o lugar para “estabelecer o certo e o errado das acusações”. 

Em um desenvolvimento recente, a Albright Capital, empresa de investimento privado com sede na Virgínia, desistiu de seu processo contra Terraform Labs e Do Kwon, de acordo com um Aviso de Demissão Voluntária arquivada no Tribunal Distrital dos EUA em 9 de janeiro. 

O processo teve alegado que a Terraform Labs violou a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeers (“RICO”) ao operar sua stablecoin como um “esquema Ponzi”. 

A Terraform Labs disse em um e-mail que esse desenvolvimento se soma ao fato de os promotores sul-coreanos terem tido nove de seus nove mandados de detenção para antigos e atuais funcionários da Terraform rejeitados pelos tribunais.

Terraform adicionado em um Discussão no Twitter que o arquivamento voluntário do caso Albright “confirmou que os fatos estão do nosso lado, e mais estão e continuarão a vir à tona”. 

(Atualizações para adicionar novo parágrafo quatro.)

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• Fonte: https://forkast.news/terra-luna-do-kwon-ftx-sam-bankman-fried-arrest/