Por que liquidar um Bitcoin pode causar problemas na Rússia

O banco central russo divulgou um novo Denunciar para as instituições bancárias limitarem “com sombra”Transações. Embora as diretrizes tenham a finalidade de controlar as transferências ilícitas de dinheiro, também alegadamente trouxe cripto '”trocadores” sob sua alçada.

Solicitou-se aos bancos e instituições de crédito que anotassem as transações suspeitas executadas por indivíduos dentro ou fora de suas contas eletrônicas. Isso pode incluir qualquer volume de transação que exceda 100,000 rublos, em qualquer dia. Neste contexto, liquidando mesmo 1 BTC pode colocar o investidor em apuros.

Se o indivíduo for suspeito de realizar lavagem de dinheiro com base em criptografia, ele poderá ser denunciado. Além disso, os day traders que realizam muitas transações por dia com suas carteiras ou cartões bancários também podem ser considerados suspeitos.

Este desenvolvimento veio dias depois de Moscou dito que não estava pronto para um lançamento de moeda digital. No contexto de El Salvador aceitando Bitcoin como moeda legal, o secretário de imprensa do presidente Putin alegadamente negou quaisquer benefícios de uma moeda digital em todo o país.

No entanto, a Rússia continuou a ser alvo de 2% das fraudes de criptomoeda por volume. Um recente Denunciar apontou que no primeiro semestre de 1, a Rússia foi responsável por fraudes de US $ 2021 milhões, ou 30 bilhões de rublos.

Não muito tempo atrás, os golpistas também tentaram dois hacks em um site do governo russo local. Agências de notícias nacionais sugerir que os notórios atacantes até mesmo anunciaram ofertas gratuitas de Bitcoin. Portanto, o site do governo supostamente caiu com anúncios de criptografia de phishing.

No entanto, isso não elimina completamente a possibilidade de uma futura moeda digital na Rússia. O governo é dito estar trabalhando em uma plataforma de protótipo para o rublo digital. O banco central alegadamente planeja liberar projetos de regulamentação para integração de moeda digital no início de 2022.

Embora a incerteza nos regulamentos e a postura do governo russo em relação à criptografia ainda prevaleçam, um relatório de agosto de 2021 vistoria relataram que a maioria dos russos estava interessada em investimentos em criptografia. Conforme Denunciar, mais de 77% dos novos investidores planejavam negociar moeda digital em um futuro próximo. Enquanto alguns ainda não tomaram uma decisão, apenas 7.6% dos russos negaram categoricamente qualquer plano de comprar criptomoeda.

Fonte: https://ambcrypto.com/why-liquidating-one-bitcoin-can-land-you-in-trouble-in-russia/