Por que o Tesouro dos EUA deseja que corretores forneçam mais informações sobre ativos criptográficos

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tem publicado as "Explicações gerais do ano fiscal da administração" como Presidente Joe Biden divulgou seu Orçamento para 2022. Em seu documento, o Tesouro afirma que a evasão fiscal por meio de criptografia de ativos é um “problema de crescimento rápido”. Portanto, propuseram solicitar mais informações às Corretoras para “prevenir” esse suposto problema.

Um Corretor, de acordo com a definição fornecida pelo Tesouro, é um negociante, permuta, troca ou pessoa que “regularmente” atua como um intermediário para um cliente que transaciona com ativos criptográficos. As características dos ativos criptográficos e sua natureza digital permitem que os clientes façam transações com entidades offshore enquanto permanecem nos Estados Unidos, afirma o Tesouro.

Assim, esses clientes têm a oportunidade de “ocultar a receita tributável” com crypto exchange ou fornecedores de carteira. As instituições afirmam que os investidores em criptografia também criam entidades offshore para evitar relatórios fiscais. Portanto, consideram necessário exigir informações dos corretores para “reforçar o cumprimento voluntário de impostos”.

A velha e a nova demanda por transações de ativos criptográficos

A lei atual concede aos Estados Unidos o privilégio de receber “certas informações”, como identidade, receitas de vendas e outras informações sobre um cliente.

As entidades criptográficas já devem manter informações sobre seus clientes, e muitas têm uma política Know Your Customer (KYC) em conjunto com medidas contra lavagem de dinheiro. No entanto, desde 2020 o Tesouro busca obter mais informações da corretora de criptografia. Uma primeira proposta para monitorar carteiras pessoais ou carteiras “secretas” foi apresentada sob a administração de Donald Trump.

Ele recebeu forte resistência da comunidade de criptografia. Empresas como Coinbase, Quadrado, Circle e muitos outros enviam seus comentários sobre uma proposta que parecia precipitada e complicar demais as operações para corretores de criptografia.

A nova lei exigiria que os corretores relatassem as atividades de “certos proprietários beneficiários de entidades que possuem contas com eles”. Além disso, a proposta destacou a importância internacional e afirma que os corretores dos EUA podem fornecer informações a entidades offshore:

A fim de garantir que os Estados Unidos possam se beneficiar de uma estrutura de troca automática global de informações com relação a ativos criptográficos offshore e receber informações sobre os proprietários beneficiários dos EUA, é essencial que os Estados Unidos forneçam reciprocamente informações sobre os proprietários beneficiários estrangeiros de certas entidades em transações em ativos criptográficos com corretores dos EUA.

A cooperação com entidades offshore seria feita “de forma automática”. O objetivo é receber informações sobre os cidadãos que, direta ou indiretamente, se “engajam” em transações de cripto ativos no exterior. O objetivo final é criar uma “estrutura global de troca automática de informações”. Os documentos adicionam:

A proposta, se adotada e combinada com a lei existente, exigiria que um corretor relatasse os rendimentos brutos e outras informações que o Secretário possa exigir com relação às vendas de ativos criptográficos com relação aos clientes e, no caso de certas entidades passivas, seus proprietários estrangeiros substanciais. A proposta entraria em vigor para devoluções que devam ser protocoladas após 31 de dezembro de 2022.

No momento da escrita, a capitalização de mercado total do mercado de criptografia está em US $ 1,43 trilhão após semanas em tendência de baixa. As principais criptomoedas estão no vermelho com o potencial de depreciação adicional se os níveis de suporte chave forem perdidos.

Fonte: https://bitcoinist.com/why-the-us-treasury-wants-brokers-to-provide-more-information-about-crypto-assets/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=why-the-us-treasury -quer-corretores-para-fornecer-mais-informações-sobre-cripto-ativos