Mulher sancionada pelo Tesouro dos EUA após lavagem de fundos para hackers russos

Tyler Cruz
Publicado em: 7 de novembro de 2023

A cidadã russa Ekaterina Zhdanova foi sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA por seu papel na lavagem de dinheiro para grupos e elites de hackers russos.

“Através de facilitadores importantes como Zhdanova, as elites russas, grupos de ransomware e outros atores ilícitos procuraram escapar às sanções dos EUA e internacionais, especialmente através do abuso de moeda virtual”, disse Brian E. Nelson, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira. em um comunicado de imprensa.

A sanção foi dada pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC), uma agência que existe como parte do Departamento do Tesouro dos EUA e é responsável pela aplicação de sanções. Zhdanova é acusada de aproveitar conexões internacionais para facilitar a transferência de grandes quantias de fundos para outras organizações de lavagem de dinheiro.

“Num caso, um oligarca russo procurou Zhdanova para transferir mais de 100 milhões de dólares em riqueza em seu nome para os Emirados Árabes Unidos”, diz o Tesouro dos EUA, “Além disso, Zhdanova facilitou um serviço de residência fiscal nos Emirados Árabes Unidos para clientes russos, e possivelmente participou do ofuscamento de suas identidades.”

O relatório descreveu uma série de seus crimes. Em 2021, ela ajudou a organização hacker Ryuk e lavou mais de US$ 2.3 milhões em dinheiro das vítimas em seu nome.

Em 2022, a gangue de ransomware Ryuk foi reconhecida como uma pedra no sapato e uma ameaça crescente para as organizações de saúde. As sanções impostas a Zhdanova são severas.

“Como resultado da ação de hoje, todos os bens e interesses na propriedade da pessoa designada descrita acima que estão nos Estados Unidos ou na posse ou controle de pessoas dos EUA são bloqueados e devem ser relatados ao OFAC.”

As sanções também proíbem as instituições financeiras e “outras pessoas” de se envolverem com ela.

“As proibições incluem a realização de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços por, para ou em benefício de qualquer pessoa designada, ou o recebimento de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços de qualquer pessoa .”

Embora um componente-chave de seu grupo de hackers possa ter sido derrubado, a gangue de ransomware Ryuk permanece ativa.

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• Fonte: https://www.safetydetectives.com/news/woman-sanctioned-by-us-treasury-after-laundering-funds-for-russian-hackers/