Baleias XRP estão movimentando milhões da Binance, já que litígios iminentes causam fluxos de saída recordes

• Os investidores endinheirados estão transferindo fundos para fora da Binance.
• A Binance está sob investigação pelos reguladores dos EUA por alegações de lavagem de dinheiro.

baleias XRP manter entre 100,000 e 10 milhões de tokens aumentou suas participações em 1.5% para 18.29% em 11 de dezembro - de acordo com dados fornecidos pela empresa de análise Santiment. As atividades de compra foram ainda mais aceleradas pelos planos dos legisladores dos EUA de processar o CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ) e 'bandeiras vermelhas' na prova de reservas da empresa.

A maior bolsa por volumes de negociação está supostamente sob investigação do Departamento de Justiça dos EUA e do Internal Revenue Service por suposta lavagem de dinheiro e violação de sanções criminais. Apesar da divisão do lado dos promotores - com alguns alegando que têm provas suficientes contra a exchange de CZ, enquanto outros acreditam no contrário - a Binance está registrando saídas crescentes.

No início da semana, a bolsa registrou saída líquida de US$ 902 milhões, segundo dados da Nansen. Entre os investidores que movimentam o XRP estão as baleias, conforme relatado pelo WhaleAlert. O rastreador twittou em 13 de dezembro que 300,000,000 XRP no valor de US$ 115 milhões foram enviados da Binance para um destino desconhecido.

As saídas de XRP da Binance estão vinculadas à prova opaca de reservas da bolsa

Com horas de diferença, outros 37,371,039 XRP no valor de US$ 14 milhões foram transferidos da Binance para um destino não verificado. Parte das saídas da Binance – que agora somam mais de US$ 1 bilhão – pode estar parcialmente ligada às irregularidades na prova de reservas recentemente declarada pela Mazars.

A carta da firma de auditoria dizia: “descobrimos que a Binance tinha 97% de garantia sem levar em conta os ativos fora do escopo dados em garantia pelos clientes como garantia para ativos dentro do escopo emprestados por meio da oferta de serviço de margem e empréstimos, resultando em saldos negativos no relatório de responsabilidade do cliente. Com a inclusão de Ativos dentro do escopo emprestados a clientes por meio de margem e empréstimos sobregarantidos por Ativos fora do escopo, descobrimos que a Binance tinha 101% de garantia."

Com base no relatório, especialistas do setor estão questionando por que a bolsa não divulgou totalmente seus controles internos e sua eficácia. O ex-chefe do Escritório de Execução da Internet da Comissão de Valores Mobiliários, John Reed Stark, disse: “O relatório de prova de reserva da Binance não aborda a eficácia dos controles financeiros internos, não expressa uma opinião ou conclusão de garantia e não atesta os números.”

O relatório da Mazars – divulgado em 7 de dezembro – mostrou que as reservas de Bitcoin da Binance gerenciam mais de 575,742.42, no valor de US$ 9.7 bilhões ao preço atual. A empresa também defendeu a prova de reservas da árvore Merkle, permitindo que os usuários verifiquem seus ativos - algo que os especialistas consideram inadequado porque não inclui passivos.