Em um novo tópico do Twitter, detetive blockchain Zachxbt revelou as identidades de quatro pessoas supostamente conectadas a vários tokens não fungíveis (NFT).
US$ 2.8 milhões ganhos com fraudes
No tópico de 27 de abril, ele alegou que as quatro pessoas são da Croácia e tiveram nove projetos NFT diferentes, ganhando pelo menos US$ 2.8 milhões.
1/ Bem, muitas vezes os golpistas de NFT decidem ficar no Twitter e este grupo, infelizmente, não é diferente.
Quatro pessoas da Croácia realizaram 9 projetos diferentes desde setembro de 2021 e roubaram pelo menos US$ 2.8 milhões no total.
Vamos mergulhar. pic.twitter.com/TTihrIw3gd
-zachxbt (@zachxbt) 27 de abril de 2022
Os projetos NFT incluem DAOTurtles, Saconi Holmovimiento, Pixel Cat Gang, Baller Headz, Bored Ape Tattoo Shop, Trippy Ape, Acid Ape Candy, High Club e Drippy Jesus. Segundo ele, oito desses projetos não possuem mais sites ativos e suas páginas no Twitter foram excluídas.
Por meio de seus endereços ENS, Zachxbt conseguiu identificar esses mentores. Ele afirmou que os três endereços ENS, lexii.eth, keelito.eth e mvpnft.eth, foram os que mais interagiram com projetos NFT.
Foi possível perceber isso por meio de uma visualização gráfica dos rendimentos desses projetos NFT. A visualização mostra que a maior parte dos fundos acabou em 5 contas em Binance.
Uma simples pesquisa no Twitter revelou que dois deles estão no Twitter; Lexiieth desativou recentemente sua conta, enquanto keelito.eth mudou seu nome de usuário para hedgefundnft.
No entanto, a pessoa por trás de keelito.eth está tentando apagar sua associação com o nome. Eles chegaram a queimar o nome. Ele agora também excluiu sua conta no Twitter.
Mas isso não foi suficiente para impedir que Zachxbt descobrisse sua verdadeira identidade. Segundo ele, conseguiu usar informações de uma fonte anônima e do Discord para desmascarar os quatro croatas com idades entre 20 e 23 anos.
Seus nomes verdadeiros são supostamente Janko Pribicevic, Fran Kosutic, Martin Vucemil Prelovsek e Andrija Putanec. Todos eles estão no Instagram, onde se seguem.
7/ Bem, quem são eles?
Bem, usando informações do discord e de um amigo anon, consegui vinculá-las a esses quatro indivíduos da Croácia com idades entre 20 e 23 anos.
Janko Pribicevic
Fran Kosutic
Martin Vucemil Prelovsek (lembre-se de mvp.eth)
Andrija PutanecTodos eles se seguem no Instagram pic.twitter.com/1FcS4SmFFC
-zachxbt (@zachxbt) 27 de abril de 2022
Transações Blockchain deixam pegadas
Esta revelação é outro exemplo de maus atores no cenário NFT que estão enganando milhares de pessoas com projetos sem potencial. Só neste ano, milhões foram perdidos em puxadores de tapete NFT.
Um erro que todos esses golpistas cometem é não entender que não são verdadeiramente anônimos no blockchain. Por meio de seus endereços de carteira e atividades online, Zachxbt conseguiu identificar vários deles.
No entanto, a ausência de um quadro regulamentar claro torna difícil levar estes burlões à justiça. Houve alguns desenvolvimentos positivos recentemente com o Departamento de Justiça dos EUA prendendo e processando os mentores por trás do tapete Frosties NFT. Enquanto isso, Nova York está considerando leis que tornarão o puxão de tapete um crime.
O posto Zachxbt cobra acusações de puxão de tapete contra 4 croatas conectados a 9 fraudes NFT apareceu pela primeira vez em CryptoSlate.
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