Um criptoempresário russo foi preso pelas autoridades na Holanda, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Moscou. O longo braço da lei alcançou o homem – que está diretamente ligado à fundação de duas plataformas de troca de criptografia, depois de ter sido detido no início deste mês, embora supostamente a pedido das autoridades dos EUA.
Empresário criptográfico russo detido na Holanda
De acordo com uma reportagem do Forkleg news que citou uma certa Maria Zakharova do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Denis Dubnikov, cofundador das plataformas de troca Coyote Crypto e Eggchange, foi preso em Amsterdã.
O criptoempresário russo foi inicialmente detido e colocado em uma ala de isolamento no aeroporto da Cidade do México. Antes foi agora colocado a bordo de um voo para a Holanda, onde foi finalmente detido pelas autoridades holandesas, de acordo com um pedido apresentado pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA, detalhou a publicação.
De acordo com um Facebook de 4 de novembro postar por Sergei Mendeleev, CEO da plataforma bancária DeFi Indefibank, os EUA estão tentando extraditar Dubnikov em relação a um roubo de criptografia que remonta a 2018. Diz-se que parte do dinheiro digital passou por carteiras em sua plataforma de troca de criptografia.
Na postagem, Mendeleev questionou como foi possível que um cidadão russo como Dubnikov fosse detido no aeroporto do México sem motivos claros e posteriormente deportado, exatamente como aconteceu.
Mendeleev chamou então o Ministério das Relações Exteriores da Rússia sobre a situação, o que fez com que Maria Zakharova, do Ministério, reagisse. Respondendo ao apelo, Zakharova confirmou a informação sobre a detenção de Dubnikov e acrescentou que diplomatas russos nos Países Baixos estão disponíveis para prestar assistência ao cidadão russo detido, ao mesmo tempo que trabalham com as agências locais de aplicação da lei para garantir que os seus direitos não sejam infringidos. .
Dubnikov é preso em meio a investigações contra a lavagem de dinheiro contra seu negócio de criptografia
A notícia da prisão de Denis Dubnikov ocorre depois que a Bloomberg relatou que sua plataforma Eggchange era alvo de investigações contra lavagem de dinheiro na Europa e nos EUA. Em setembro, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionado corretora de criptografia Suex, que operava em escritórios em Moscou e São Petersburgo.
Dubnikov não é o primeiro criptoempresário russo detido sob mandado dos EUA. Em 2017, o especialista russo em TI Alexander Vinnik foi preso durante férias com a família na cidade grega de Salónica. A partir desse momento, os promotores americanos alegam que Vinnik, um suposto operador do infame BTC-e exchange, lavou até US$ 9 bilhões por meio da agora extinta plataforma de negociação de moedas. Desde então, ele foi extraditado para a França e condenado a cinco anos de prisão por lavagem de dinheiro.
Fonte: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/