O banco central da Espanha está pronto para lançar o novo processo de registro para cripto-trocas até setembro-outubro. As bolsas, juntamente com plataformas e carteiras de custódia de ativos criptográficos, serão requeridos registrar-se junto às autoridades para cumprir os requisitos legais. A instituição acredita que isso abordará questões de transparência e financiamento do terrorismo.
As etapas mencionadas são determinadas pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. Foi aprovado pelo parlamento espanhol no ano passado. Posteriormente, esta disposição foi incluída no Real Decreto-Lei 7 / 2021. Dá um período de seis meses para a implementação do registro a partir da sua entrada em vigor, ou seja, de 29 de abril a 29 de outubro. A lei afirma que o objetivo é,
“Melhorar os mecanismos de prevenção do terrorismo e melhorar a transparência e disponibilidade de informações sobre os verdadeiros proprietários de criptomoedas.”
Uma vez liberado pelo Banco o procedimento com as instruções e os formulários necessários para solicitar o registro no novo cadastro, as entidades terão até janeiro de 2022 para enviar suas solicitações. A aceitação no registro será baseada na implementação de medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Junto com os protocolos AML, os provedores de serviços de ativos digitais também devem atender aos requisitos de conformidade “comerciais e profissionais” do banco central.
Além disso, as pessoas envolvidas na prestação de serviços relacionados à "troca de moeda virtual por curso legal" estarão sujeitas a "obrigações preventivas". Além disso, o registo estará ligado aos de outros países da União Europeia. Também estará à disposição do público para visualização, a fim de aumentar a transparência.
Um ambiente regulatório proativo
As autoridades e legisladores espanhóis têm passado um tempo considerável regulando a indústria de criptomoedas recentemente. No início deste ano, a agência tributária espanhola intensificou seu monitoramento do uso de criptomoedas, obrigando os cidadãos e residentes a declarar suas posses de criptomoedas, mesmo aquelas mantidas em plataformas baseadas no exterior.
Além disso, a Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários da Espanha (CNMV) recentemente avisos emitidos contra Huobi e Bybit, junto com vários outros, por operar sem licença. As entidades registradas precisam ser autorizadas a oferecer serviços relacionados a valores mobiliários na Espanha.
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Fonte: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/