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Polícia israelense prende proprietário de Beitar Jerusalém e 7 suspeitos de fraude criptográfica multimilionária

Nó Fonte: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Carimbo de hora: 19 de novembro de 2021 10:30 - Modificado em: 19 de novembro de 2021 - Publicado por:
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A polícia israelense prendeu oito suspeitos em conexão com um esquema de fraude de criptomoeda após invadir suas casas e apreender provas. Um dos suspeitos é Moshe Hogeg, conhecido proprietário do principal time de futebol Beitar Jerusalem Football Club. 8 pessoas presas em esquema de fraude de criptografia em Israel A polícia israelense prendeu oito suspeitos na quinta-feira, supostamente roubando dezenas de milhões de shekels em um esquema de fraude de criptomoeda. As prisões foram feitas depois que policiais da unidade anticorrupção Lahav 433 da polícia invadiram as casas e escritórios dos suspeitos. Eles reuniram evidências e apreenderam

Empresário criptográfico russo preso na Holanda, Moscou confirma

Nó Fonte: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Carimbo de hora: 7 de novembro de 2021 2h08 - Modificado em: 7 de novembro de 2021 - Publicado por:
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Um criptoempresário russo foi preso pelas autoridades na Holanda, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores de Moscou. O longo braço da lei alcançou o homem – que está diretamente ligado à fundação de duas plataformas de troca de criptografia, depois de ter sido detido no início deste mês, embora supostamente a pedido das autoridades dos EUA. Empresário de criptografia russo detido na Holanda De acordo com uma reportagem do Forkleg news que citou uma certa Maria Zakharova do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Denis Dubnikov, cofundador da

Como o Binance ajuda as autoridades legais a derrubar criminosos cibernéticos que fazem lavagem de fundos ilícitos

Nó Fonte: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Carimbo de hora: 30 de setembro de 2021 9:00 - Modificado em: 30 de Setembro de 2021 - Publicado por:
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patrocinado De acordo com as últimas estatísticas da ONU, as transações globais de lavagem de dinheiro chegam a US$ 2 trilhões por ano. Uma pequena fração dessa enorme quantidade passa pelo ecossistema de ativos digitais, e os intervenientes responsáveis ​​estão a trabalhar para reduzir ainda mais esse valor. Como principal bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance assumiu especialmente a responsabilidade de proteger a segurança do mundo financeiro virtual. Veja como isso ajuda as autoridades legais a derrubar criminosos cibernéticos que lavam dinheiro. Destruindo o anel FANCYCAT de US$ 500 milhões em junho de 2021,

Receitas de Bitcoin da fraude do esquema de suporte empresarial COVID-19 apreendidas

Nó Fonte: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Carimbo de hora: 14 de agosto de 2020, 7h39 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Uma mulher do Reino Unido foi presa em posse de £ 115,000 (US$ 150,000) em Bitcoin (BTC), de acordo com um relatório da Polícia Metropolitana. A criptomoeda é supostamente o produto de um esquema fraudulento que solicita empréstimos governamentais destinados a ajudar pequenas empresas após a pandemia do coronavírus. A mulher de 35 anos foi presa sob suspeita de fraude, lavagem de dinheiro e negligência infantil, após a busca de um endereço residencial em Ipswich, Reino Unido, em 12 de agosto. Os policiais solicitaram com sucesso a detenção do Bitcoin mantido na carteira de criptomoeda do suspeito

Cofundador da OneCoin foge de 90 anos de prisão após acordo judicial

Nó Fonte: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
Carimbo de hora: 7 de agosto de 2020, 4h37 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Konstantin Ignatov, cofundador do grande esquema de saída de criptomoedas, OneCoin, inicialmente enfrentou até 90 anos de prisão depois de se declarar culpado em novembro de 2019. Agora, no entanto, parece que Ignotov não é mais um dos principais réus em ações judiciais movidas por vítimas do golpe de US$ 4 bilhões, de acordo com um relatório da Finance Magnates em 7 de agosto. Os investidores da OneCoin que representam os demandantes Donald Berdeaux e Christine Grablis concordaram em fazer um acordo com Ignatov. caso continuará a ser alvo