Crimes

Do domínio ao cumprimento

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Carimbo de hora: 3 de dezembro de 2023 1:04 - Modificado em: 3 de dezembro de 2023 - Publicado por:
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Na última terça-feira, a Binance resolveu suas disputas legais de longa data com várias agências governamentais dos EUA, incluindo o Departamento de Justiça (DoJ), a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro (FinCEN), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC). No entanto, eles não conseguiram chegar a um acordo com a Securities and Exchange Commission (SEC) em relação às acusações pendentes. Como parte do acordo, a Binance concordou em pagar uma multa impressionante de US$ 4.3 bilhões. Além disso, Changpeng Zhao (CZ), CEO da Binance, deixará o cargo

Polícia israelense prende proprietário de Beitar Jerusalém e 7 suspeitos de fraude criptográfica multimilionária

Nó Fonte: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Carimbo de hora: 19 de novembro de 2021 10:30 - Modificado em: 19 de novembro de 2021 - Publicado por:
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A polícia israelense prendeu oito suspeitos em conexão com um esquema de fraude de criptomoeda após invadir suas casas e apreender provas. Um dos suspeitos é Moshe Hogeg, conhecido proprietário do principal time de futebol Beitar Jerusalem Football Club. 8 pessoas presas em esquema de fraude de criptografia em Israel A polícia israelense prendeu oito suspeitos na quinta-feira, supostamente roubando dezenas de milhões de shekels em um esquema de fraude de criptomoeda. As prisões foram feitas depois que policiais da unidade anticorrupção Lahav 433 da polícia invadiram as casas e escritórios dos suspeitos. Eles reuniram evidências e apreenderam

IRS apreendeu US$ 3.5 bilhões em criptografia este ano e espera mais bilhões

Nó Fonte: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Carimbo de hora: 19 de novembro de 2021 6h00 - Modificado em: 19 de novembro de 2021 - Publicado por:
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O Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos apreendeu criptomoedas no valor de US$ 3.5 bilhões durante o ano fiscal de 2021. Patrocinado Patrocinado De acordo com o último relatório de investigação criminal do IRS, este número representa 93% dos ativos apreendidos pelas autoridades fiscais no ano passado. A agência de arrecadação de impostos acredita que poderia apreender mais bilhões em criptografia por fraude fiscal e outros crimes no próximo ano. Patrocinado Patrocinado “Espero que a tendência de apreensões de criptografia continue à medida que avançamos para o ano fiscal de 22”, disse o IRS Criminal Chefe de investigação Jim Lee. "Eram

Atualização do Bitcoin Taproot: uma “verificação indevida”?

Nó Fonte: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Carimbo de hora: 16 de novembro de 2021 10:52 - Modificado em: 16 de novembro de 2021 - Publicado por:
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Os analistas receberam o Bitcoin-Taproot-Upgrade como “geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie” kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13. Novembro em Betrieb und ist laut Befürwortern das erste “große” Bitcoin Core Upgrade em 2017. Com a atualização sollen Transaktionen billiger, Schneller, sicherer e privater werden. Außerdem wird Taproot the Functionalität of Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. “Das Upgrade ist ein Schritt in the richtige Richtung”, disse o CTO da TrustToken, apostador da TrueFi e das Stablecoins TUSD. “Ainda não há nada no mundo da tecnologia Bitcoin, podemos sugerir outros Blockchains.”

Deputado Federal Brasileiro propõe opção de pagamento criptografado para trabalhadores

Nó Fonte: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Carimbo de hora: 7 de novembro de 2021 3h32 - Modificado em: 7 de novembro de 2021 - Publicado por:
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O Deputado Federal e Deputado Federal Luizão Goulart propôs um projeto de lei para tornar a criptografia uma forma legal de pagamento para trabalhadores do setor público e privado. Deputado Federal Brasileiro Busca Legalizar Remunerações Criptografadas A proposta de Goulart busca estabelecer uma nova lei que permitirá que todos os trabalhadores brasileiros tenham a opção de solicitar seus salários e vencimentos de seus empregadores, em criptomoedas. Mas o projeto de lei garante que os pagamentos criptográficos sejam feitos somente após um acordo mútuo ser alcançado entre os trabalhadores e o empregador. A versão traduzida

Um falsificador de arte condenado pode se tornar o próximo grande sucesso nos NFTs?

Nó Fonte: https://beincrypto.com/can-a-convicted-art-forger-become-next-big-thing-in-nfts/
Carimbo de hora: 8 de outubro de 2021, 3h18 - Modificado em: 8 de outubro de 2021 - Publicado por:
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Wolfgang Beltracchi é um falsificador de arte conhecido e já condenado. Beltracchi também é o membro mais recente do clube de criadores de tokens não fungíveis (NFT). O falsificador alemão das artes plásticas já cumpriu pena de prisão por seus crimes, mas está fazendo bom uso de suas habilidades com uma coleção de arte digital. Patrocinado Patrocinado O artista Wolfgang Beltracchi tem uma longa história na criação de pinturas para clientes sofisticados em todo o mundo. Mas não da maneira que a maioria dos artistas faz. A diferença notável é que Beltracchi passou décadas forjando obras dos maiores artistas da história e colecionou um

Como o Binance ajuda as autoridades legais a derrubar criminosos cibernéticos que fazem lavagem de fundos ilícitos

Nó Fonte: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Carimbo de hora: 30 de setembro de 2021 9:00 - Modificado em: 30 de Setembro de 2021 - Publicado por:
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patrocinado De acordo com as últimas estatísticas da ONU, as transações globais de lavagem de dinheiro chegam a US$ 2 trilhões por ano. Uma pequena fração dessa enorme quantidade passa pelo ecossistema de ativos digitais, e os intervenientes responsáveis ​​estão a trabalhar para reduzir ainda mais esse valor. Como principal bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance assumiu especialmente a responsabilidade de proteger a segurança do mundo financeiro virtual. Veja como isso ajuda as autoridades legais a derrubar criminosos cibernéticos que lavam dinheiro. Destruindo o anel FANCYCAT de US$ 500 milhões em junho de 2021,

Proposta do Tesouro dos EUA aplica regra de viagem à criptografia

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Carimbo de hora: 20 de dezembro de 2020 2:57 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Em 18 de dezembro, um escritório do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou um conjunto de propostas relacionadas a transferências internacionais de ativos digitais. A Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros do Tesouro dos Estados Unidos (FinCEN) divulgou uma proposta que visa fechar brechas em relação à movimentação de ativos digitais. No anúncio do lançamento, o FinCEN também solicitou a opinião do público. A medida, chamada de Regra de Viagem, afeta as transferências internacionais. Conheça a si mesmo O principal impulso da proposta é uma mudança em relação às carteiras digitais de propriedade privada. Provedores de serviços de ativos virtuais agora terão que exigir

Ataques de ransomware que exigem criptografia estão, infelizmente, para ficar

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Carimbo de hora: 8 de agosto de 2020, 3h00 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Ano após ano, o cenário do ransomware muda drasticamente. Em 2019, ocorreu um novo ressurgimento de ataques, à medida que empresas e instituições governamentais se tornaram os principais alvos do ransomware, dada a sua capacidade de gerar pagamentos maiores. O ataque mais recente foi contra a Garmin, uma empresa de sistemas de navegação, em 23 de julho. Devido ao ataque, muitos dos seus serviços online, como suporte ao cliente, funções do site e comunicações da empresa, foram afetados. Alegadamente, a gangue cibernética russa Evil Corp lançou o ataque, exigindo US$ 10 milhões em criptomoeda para restaurar o acesso aos serviços da Garmin. No geral, de acordo com um

Empresa de inteligência Blockchain Chainalysis busca novos parceiros para ampliar seu alcance

Nó Fonte: https://cointelegraph.com/news/blockchain-intelligence-firm-chainalysis-seeks-new-partners-to-extend-its-reach
Carimbo de hora: 9 de abril de 2020 9h05 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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A empresa de análise de blockchain com sede em Nova York, Chainalysis, está lançando um importante programa de parceria para expandir suas operações e ampliar suas capacidades de inteligência. Como uma das empresas de análise de maior perfil na indústria de inteligência de blockchain, a Chainalysis desenvolve ferramentas investigativas que permitem que empresas, governos e leis agências de fiscalização para monitorar transações de blockchain e rastrear suspeitas de atividades ilícitas. Falando ao Cointelegraph em 9 de abril, o diretor de receita da Chainalysis, Jason Bonds, explicou que o programa seria dedicado a colaborações com diversas categorias de parceiros. Chainalysis e a indústria em geral