Criminal

A luta pela liberdade financeira

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Carimbo de hora: 10 de julho de 2023 5:30 - Modificado em: 10 de julho de 2023 - Publicado por:
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À medida que o controle dos reguladores aumenta no mercado global de criptomoedas, bolsas como a KuCoin estão sendo obrigadas a implementar verificações pré-compra obrigatórias. Ao mesmo tempo, vários bancos proeminentes estão limitando os fundos transferidos para trocas de criptomoedas sob o pretexto de proteger os clientes de atividades fraudulentas. No fundo, a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) paira sobre esses regulamentos em rápida evolução. O GAFI ressalta a importância dos regulamentos Conheça seu cliente (KYC), Conheça seu negócio (KYB), Conheça sua transação (KYT) e Anti-lavagem de dinheiro (AML) aplicáveis ​​a todas as transações financeiras, incluindo criptomoedas.

Paribus. Confie menos.

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Carimbo de hora: 3 de maio de 2023 4:36 - Modificado em: 3 de maio de 2023 - Publicado por:
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Há um mês, Jerome Powell, chefe do Federal Reserve nos EUA, anunciou que o sistema bancário era sólido e robusto, apesar do colapso de vários grandes bancos. Depois de aumentar as taxas em mais 0.25%, ele disse: “Estamos comprometidos em aprender as lições desse episódio e trabalhar para evitar que eventos como esse aconteçam novamente”. Enquanto nos preparamos para outro aumento potencial de taxa de 0.25% em 3 de maio, outro grande banco nos EUA, o First Republic Bank, entrou em colapso. Seu colapso faz parte de uma tendência maior de consolidação

IRS apreendeu US$ 3.5 bilhões em criptografia este ano e espera mais bilhões

Nó Fonte: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Carimbo de hora: 19 de novembro de 2021 6h00 - Modificado em: 19 de novembro de 2021 - Publicado por:
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O Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos apreendeu criptomoedas no valor de US$ 3.5 bilhões durante o ano fiscal de 2021. Patrocinado Patrocinado De acordo com o último relatório de investigação criminal do IRS, este número representa 93% dos ativos apreendidos pelas autoridades fiscais no ano passado. A agência de arrecadação de impostos acredita que poderia apreender mais bilhões em criptografia por fraude fiscal e outros crimes no próximo ano. Patrocinado Patrocinado “Espero que a tendência de apreensões de criptografia continue à medida que avançamos para o ano fiscal de 22”, disse o IRS Criminal Chefe de investigação Jim Lee. "Eram

Israel reforça os regulamentos de criptografia e lavagem de dinheiro

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Carimbo de hora: 17 de novembro de 2021 1h14 - Modificado em: 17 de novembro de 2021 - Publicado por:
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A Autoridade de Israel para Combater o Financiamento do Terror e a Lavagem de Dinheiro anunciou um endurecimento das regulamentações aplicáveis ​​aos setores de criptomoedas e Fintech. A Autoridade de Combate ao Financiamento do Terror e à Lavagem de Dinheiro anunciou por meio do diretor da autoridade que novos regulamentos entraram em vigor para combater atividades criminosas e normalizar o uso de criptomoedas e outros produtos FinTech. De acordo com o diretor da autoridade Shlomit Wegman, a aplicação desses regulamentos ajudará a estabelecer ordem e padrões claros. Os regulamentos

Os membros da 'Tríade' sequestram e torturam o criptomoeda de Hong Kong que consegue escapar

Nó Fonte: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
Carimbo de hora: 15 de novembro de 2021 7:11 - Modificado em: 15 de novembro de 2021 - Publicado por:
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Um homem de 39 anos de Hong Kong foi sequestrado e mantido como refém na semana passada depois de conhecer um comprador de Tether na Baía de Kowloon. O homem foi levado para dentro de uma instalação industrial, agredido e forçado a entregar o telefone e as senhas da plataforma de negociação. Ele foi mantido em cativeiro por cerca de uma semana em Tai Po, norte de Hong Kong. Seus sequestradores exigiram HK$ 30 milhões de sua família. Seus parentes entraram em contato com a polícia em 9 de novembro de 2021. A polícia então invadiu a casa onde a vítima estava detida, mas ele conseguiu fugir por um

Como o Binance ajuda as autoridades legais a derrubar criminosos cibernéticos que fazem lavagem de fundos ilícitos

Nó Fonte: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Carimbo de hora: 30 de setembro de 2021 9:00 - Modificado em: 30 de Setembro de 2021 - Publicado por:
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patrocinado De acordo com as últimas estatísticas da ONU, as transações globais de lavagem de dinheiro chegam a US$ 2 trilhões por ano. Uma pequena fração dessa enorme quantidade passa pelo ecossistema de ativos digitais, e os intervenientes responsáveis ​​estão a trabalhar para reduzir ainda mais esse valor. Como principal bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance assumiu especialmente a responsabilidade de proteger a segurança do mundo financeiro virtual. Veja como isso ajuda as autoridades legais a derrubar criminosos cibernéticos que lavam dinheiro. Destruindo o anel FANCYCAT de US$ 500 milhões em junho de 2021,

Ex-funcionário dos EUA diz que criptomoeda não é um ‘paraíso libertário’

Nó Fonte: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Carimbo de hora: 27 de setembro de 2021 7:00 - Modificado em: 27 de Setembro de 2021 - Publicado por:
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A criptomoeda já existe há muito tempo. No entanto, a sua adoção generalizada ganhou um impulso recentemente, sendo 2020 um ano notável. Mas 2021 viu um grande impulso, já que países e/ou organizações em todo o mundo têm aceitado criptomoedas de uma forma ou de outra. Dito isto, os países também têm trabalhado em regulamentações sobre criptomoedas para governar o processo de troca por meio de criptografia. Algo que pode realmente beneficiar esses tokens. O ex-secretário do Tesouro dos EUA, Lawrence Summers, ao falar com a Bloomberg, expressou suas opiniões sobre as regulamentações das criptomoedas. Durante este

Exchanges de criptomoedas procuram funcionários para resolver questões regulatórias

Nó Fonte: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Carimbo de hora: 25 de setembro de 2021 7:11 - Modificado em: 25 de Setembro de 2021 - Publicado por:
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25 de setembro de 2021 às 11h11 // Notícias Muitas bolsas de criptomoedas tiveram problemas com reguladores financeiros em diferentes países. Alguns deles tiveram de encerrar ou transferir as suas operações para outros países. Outros foram forçados a procurar formas de lidar com os supervisores e melhorar a conformidade. Em 2021, a bolsa de criptomoedas Binance teve vários problemas com reguladores em diferentes países. Conforme relatado pelo CoinIdol, um meio de comunicação mundial sobre blockchain, ele foi acusado e sancionado pela Agência Japonesa de Serviços Financeiros (FSA) por supostamente conduzir negócios ilegais. Mais tarde, o

Antianálise da plataforma Blockchain Analytics suspende serviço

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Carimbo de hora: 16 de agosto de 2021, 12h50 - Modificado em: 16 de agosto de 2021 - Publicado por:
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Um serviço criado para ajudar os usuários da dark web a descobrir endereços BTC comprometidos foi encerrado após chamar a atenção dos reguladores estaduais. Patrocinado Patrocinado Antinalysis, uma ferramenta de análise de blockchain que permite que endereços Bitcoin sejam verificados quanto a atividades criminosas, suspendeu as operações. De acordo com a Elliptic, a ferramenta permite que os lavadores de criptomoedas vejam se os fundos serão marcados como fundos ilegais por bolsas regulamentadas antes de fazer uma transação. A Elliptic fornece ferramentas regulamentadas de troca de criptomoedas para verificar os links de depósito dos clientes para qualquer atividade ilegal ou ilícita à qual eles possam estar conectados.

Criptografia como meio de pagamento ilegal na Rússia após assinatura da lei de Putin

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Carimbo de hora: 1 de agosto de 2020, 9h13 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Vladimir Putin, o Presidente da Rússia, assinou recentemente uma nova lei. Esta lei proibirá oficialmente o uso de criptomoedas para facilitar o pagamento dentro do país e entrará em vigor em 2021. Ao mesmo tempo, o governo da Rússia começou recentemente a utilizar a tecnologia blockchain para facilitar sua emenda constitucional Crypto. Pagamentos ilegais para a Rússia em 2021 A RIA, um meio de comunicação local, entrou em detalhes na sexta-feira sobre o assunto. A RIA explicou que o projeto de lei do presidente Putin que ele acabou de assinar garantirá